证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-020号




           四川省新能源动力股份有限公司
   关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金
     暨关联交易股东大会决议及授权有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动
力”）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议审议通
过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股
东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会
全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜之授权有
效期的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东
大会决议及相关授权有效期的情况
    公司于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第 1 次临时股东大会，审
议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简
称“本次交易”）相关议案。根据上述会议决议，公司本次交易的股
东大会决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次交易的有效期为
2023 年第 1 次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月（即自
2023 年 2 月 24 日起至 2024 年 2 月 23 日止），如本次交易在上述有
效期内取得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册，则有效期自
动延长至本次交易实施完毕之日。
    公司于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简
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称“中国证监会”）出具的《关于同意四川省新能源动力股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕
2046 号），批复自同意注册之日起 12 个月有效。具体内容详见公司
于 2023 年 9 月 7 日披露的《四川省新能源动力股份有限公司关于收
到中国证券监督管理委员会〈关于同意四川省新能源动力股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编
号：2023-078 号）。
    鉴于公司尚未完成本次交易相关事宜，为保证本次交易后续工作
的延续性和有效性，确保本次交易的顺利推进，公司于 2024 年 4 月
25 日召开第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于延长公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期
的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行
股份购买资产并募集配套资金相关事宜之授权有效期的议案》，拟将
本次交易的股东大会决议有效期、股东大会授权公司董事会全权办理
本次交易的全部事宜的有效期延长至中国证监会出具的《关于同意四
川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注
册的批复》有效期届满之日（即 2024 年 9 月 3 日）止。除延长上述
有效期外，关于本次交易的其他事项保持不变。上述事项尚须提交公
司 2023 年度股东大会批准。
    二、独立董事专门会议意见
    公司延长本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股
东大会决议有效期及相关授权有效期的事项，有利于确保本次交易的
顺利推进，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。一致同意将相关议案提交公司董事会审议。



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    三、监事会审核意见
    公司延长本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股
东大会决议有效期及相关授权有效期的事项，有利于推进本次交易后
续工作事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件
    （一）第八届董事会第四十六次会议决议；
    （二）第八届监事会第二十五次会议决议；
    （三）第八届董事会 2024 年第 1 次独立董事专门会议审查意见。
    特此公告。




                          四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                        2024年4月27日




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