证券代码：000155      证券简称：川能动力     公告编号：2024-029号



             四川省新能源动力股份有限公司
      关于召开2023年度股东大会的通知(更正后)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2023年度股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性

    2024年4月25日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了

《关于召开2023年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的

规定。

    4．会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2024年5月17日15:00

    （2）网络投票时间：

    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为

2024年5月17日9:15—15:00之间的任意时间；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024

年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

    5．会议的召开方式：现场会议+网络投票


                                  4
    6．会议的股权登记日：2024年5月8日

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2024年5月8日下午收市时在结算公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书模板详见附件2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16

楼1622会议室。

    二、会议审议事项

                           本次股东大会提案编码
                                                           备注

 提案编码                        提案名称               该列打勾的
                                                        栏目可以投
                                                            票
   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
 非累积投
 票提案
   1.00     关于 2023 年度董事会工作报告的议案              √

   2.00     关于 2023 年度监事会工作报告的议案              √

   3.00     关于 2023 年年报的议案                          √

   4.00     关于 2023 年度财务决算报告的议案                √



                                     5
   5.00   关于 2023 年度利润分配预案的议案                     √

   6.00   关于 2023 年度募集资金使用情况专项报告的议案         √

   7.00   关于公司领导 2023 年薪酬兑现及相关事项的议案         √

          关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常
   8.00                                                        √
          关联交易预计的议案

   9.00   关于 2024 年度对外担保预计额度的议案                 √

  10.00   关于 2024 年度预算方案的议案                         √

  11.00   关于 2024 年度投资计划的议案                         √
          关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
  12.00                                                        √
          交易股东大会决议有效期的议案
          关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发
  13.00   行股份购买资产并募集配套资金相关事宜之授权有效期     √
          的议案

    说明：

    1.以上提案已经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事

会第二十五次会议审议通过，详细内容见公司于 2024 年 4 月 27 日刊

载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《第八届董事会第四十六次会议决议公告》、《第八届监事会第

二十五次会议决议公告》等相关公告。

    2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，

议案 8 涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东不得接

受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司 2024

年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公

告》。

    此外，本次股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司

                                   6
2023年度独立董事述职报告》。

    三、会议登记

    （一）登记手续

    1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、

法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代

理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身

份证、股票账户卡办理登记手续。

    2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人

持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

    3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、

代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

    4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

    （二）参与现场会议的登记时间

    2024年5月9日至2024年5月16日工作日上午9:00—12:00，下午

1:00—5:00。

    （三）联系方式

    联 系 人：谢女士

    联系电话：（028）67171335

    邮   编：610000

    电子邮箱：xy@cndl155.com

    （四）会议费用

    会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

                                7
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的

具体操作流程详见附件1）。

    五、备查文件

    第八届董事会第四十六次会议决议。

    六、授权委托书（附件2）

    特此公告。



    附件：
    1.参加网络投票的具体操作流程
    2.出席股东大会的授权委托书
    3.参加会议回执


                            四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                    2024 年 5 月 16 日




                                8
附件 1


              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外
的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场会议
当天）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场会议当日）下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查

                               9
阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                               10
    附件2
                                     授权委托书
           兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省
    新能源动力股份有限公司2023年度股东大会，并授权其全权行使表决
    权。
           本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
    股东大会结束时止。
           委托人：                        被委托人：
           委托人证券账户：                被委托人身份证号码：
           委托人身份证号码：              委托日期：
           委托人持股数：
                                                            备注     同意   反对   弃权

提案编码                     提案名称                       该列打
                                                            勾的栏
                                                            目可以
                                                            投票

  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
票提案
  1.00     关于 2023 年度董事会工作报告的议案                √

  2.00     关于 2023 年度监事会工作报告的议案                √

  3.00     关于 2023 年年报的议案                            √

  4.00     关于 2023 年度财务决算报告的议案                  √

  5.00     关于 2023 年度利润分配预案的议案                  √

  6.00     关于 2023 年度募集资金使用情况专项报告的议案      √

  7.00     关于公司领导 2023 年薪酬兑现及相关事项的议案      √

           关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度
  8.00                                                       √
           日常关联交易预计的议案

  9.00     关于 2024 年度对外担保预计额度的议案              √

                                         11
10.00   关于 2024 年度预算方案的议案                   √

11.00   关于 2024 年度投资计划的议案                   √
        关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
12.00                                                  √
        关联交易股东大会决议有效期的议案
        关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本
13.00   次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜之授   √
        权有效期的议案

        注：
        1.请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作
  具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
        2.本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




                                       12
附件 3：



                       参加会议回执



    截止_______年____月____日，我个人（单位）持有__________

_____公司股票，拟参加公司 2023 年度股东大会。




    证券账户：________________________

    持股数：__________________________

    个人股东（签名）：________________

    法人股东（签章）：________________




                                      ________年____月____日




                             13