证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-041号



             四川省新能源动力股份有限公司
      关于召开2024年第1次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2024年第1次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：

    2024年6月27日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了

《关于召开2024年第1次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公

司章程》的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年7月16日 15:00
    （2）网络投票时间：
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时

间为2024年7月16日9:15—15:00之间的任意时间；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024

年7月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

    5.会议的召开方式：现场会议+网络投票

    6.会议的股权登记日：2024年7月10日

                                  4
    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2024年7月10日下午收市时在结算公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书模板详见附件2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16

楼1622会议室。

    二、会议审议事项

                          本次股东大会提案编码
                                                                备注
 提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                            目可以投票
   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投
 票提案
   1.00      关于投资建设理塘县高城光伏项目的议案               √
             关于向四川能投甘西新能源开发有限公司增加注册
   2.00                                                         √
             资本的议案
             关于向四川能投美姑风电开发有限公司增加注册资
   3.00                                                         √
             本的议案
             关于向四川能投会东风电开发有限公司增加注册资
   4.00                                                         √
             本的议案

    说明：
    1.以上提案已经公司第八届董事会第五十次会议、第八届监事会
第二十七次会议审议通过，详细内容见公司于 2024 年 6 月 28 日刊载


                                   5
于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第八届董事会第五十次会议决议公告》《第八届监事会第二十
七次会议决议公告》等相关公告。
    2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
议案 2、3、4 涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东
不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司
2024 年 6 月 28 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司增资暨投资建设沙
马乃托二期、四季吉二期风电场项目的公告》《关于对控股子公司增
资暨投资建设理塘高城光伏项目的公告》《关于对控股子公司增资暨
投资建设堵格二期、小街二期、淌塘三期风电场项目的公告》。
    三、会议登记等事项
    （一）登记手续：
    1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、
法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,
代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人
身份证、股票账户卡办理登记手续。
    2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持
书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
    3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、
代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
    4、异地股东可在现场会议登记时间截止前用邮件方式办理登记。
    （二）参与现场会议的登记时间：
    2024年7月11日至2024年7月15日工作日9：00—12：00，13：
00—17：00。
    （三）联系方式


                               6
    联 系 人：谢女士
    联系电话：（028）67171335
    邮    编：610000
    电子邮箱：xy@cndl155.com
    （四）会议费用
    会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票的具体操作流程详见附件1）。
    五、备查文件
    （一）第八届董事会第五十次会议决议；
    （二）第八届监事会第二十七次会议决议。
    六、授权委托书（附件2）
    特此公告。


    附件：
    1.参加网络投票的具体操作流程
    2.出席股东大会的授权委托书
    3.参加会议回执


                          四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                     2024 年 6 月 28 日




                                7
附件 1


               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
    2.填报表决意见
    本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议
案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024年7月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月16日（现场会议
当日）上午9:15，结束时间为2024年7月16日（现场会议当日）下午
3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

                             8
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                                9
    附件2
                                       授权委托书
           兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席四川
    省新能源动力股份有限公司2024年第1次临时股东大会，并授权其全
    权行使表决权。
           本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
    股东大会结束时止。
           委托人：                       被委托人：
           委托人证券账户：               被委托人身份证号码：
           委托人身份证号码：             委托日期：
           委托人持股数：
                                                         备注     同意   反对   弃权
                                                       该列打勾
提案编码                    提案名称
                                                       的栏目可
                                                       以投票

   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投
票提案
  1.00      关于投资建设理塘县高城光伏项目的议案         √
            关于向四川能投甘西新能源开发有限公司增加
  2.00                                                   √
            注册资本的议案
            关于向四川能投美姑风电开发有限公司增加注
  3.00                                                   √
            册资本的议案
            关于向四川能投会东风电开发有限公司增加注
  4.00                                                   √
            册资本的议案

           注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人
    未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
           2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
    章。




                                         10
附件 3：



                       参加会议回执



    截止_______年____月____日，我个人（单位）持有__________

_____公司股票，拟参加公司 2024 年第 1 次临时股东大会。




    证券账户：________________________

    持股数：__________________________

    个人股东（签名）：________________

    法人股东（签章）：________________




                                      ________年____月____日




                              11