证券代码：000155        证券简称：川能动力      公告编号：2024-039号



            四川省新能源动力股份有限公司
    关于对控股子公司增资暨投资建设堵格二期、
        小街二期、淌塘三期风电场项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川
能动力”）第八届董事会第五十次会议审议通过，同意控股子公司
四川能投会东风电开发有限公司（以下简称“会东公司”或“项目
公司”）投资建设堵格二期、小街二期、淌塘三期风电场，项目总
投资不超过260,535.41万元，其中，堵格二期风电场项目投资不超
过60,223.28万元，小街二期风电场项目投资不超过90,753.24万
元，淌塘三期风电场投资不超过109,558.89万元。同时，股东方按
照持股比例向会东公司增加注册资本金45,000万元，其中公司本次
认缴出资22,950万元。现将主要内容公告如下：
    一、投资概述
    （一）概述
    经公司第八届董事会第四十三次会议批准，公司与四川能投广元
燃气发电有限公司（以下简称“广元燃气”）共同组建项目公司，推
进四川省凉山州会东县风电项目（以下简称“会东风电项目”）开发、
投资和建设，项目公司注册资本金暂定 5,000 万元。公司为项目公司
控股股东持有 51%股权，广元燃气公司持有 49%股权。（具体内容详
见《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-095


                                  1
号）。
    截至目前，堵格二期、小街二期、淌塘三期 3 个风电场项目正
在开展四川省发改委项目核准申报工作。根据项目可行性研究报
告，上述 3 个风电场项目投资总额合计不超过 260,535.41 万元。
    （二）决策程序
    2024 年 6 月 27 日，公司召开第八届董事会第五十次会议审议通
过了《关于投资建设凉山州会东县堵格二期风电场项目的议案》、《关
于投资建设凉山州会东县淌塘三期风电场项目的议案》、《关于投资
建设凉山州会东县小街二期风电场项目的议案》，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项无须提交股东大会审议。
    2024 年 6 月 27 日，公司召开第八届董事会第五十次会议、第八
届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向四川能投会东风电开发
有限公司增加注册资本的议案》，由于广元燃气系公司控股股东四川
省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投集团”）控制的
企业，此次增资构成关联交易。关联董事在表决时进行了回避。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项尚须提交
股东大会审议，关联股东回避表决。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上述投资事
项不构成重大资产重组。
    二、合作方基本情况
    公司名称：四川能投广元燃气发电有限公司
    法定代表人：杨红星
    注册资本：人民币100,000万元
    注册地址：广元经济技术开发区石盘工业园
    经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务、热力生产
和供应。


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    控股股东：四川省能源投资集团有限责任公司持股100%。
    关联关系说明：属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
第（二）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
    失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。
    主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计总资产
167,543.35 万元,净资产 69,080.00 万元。
    三、本次投资基本情况
    （一）项目公司基本情况
    四川能投会东风电开发有限公司成立于 2023 年 12 月 29 日，注
册资本 5,000 万元（尚未实缴到位），注册地址四川省凉山州会东
县，法人代表伍建刚，主营发电业务、输电业务等。公司股权结构
为：川能动力持股 51%，四川能投广元燃气公司持股 49%。
    （二）项目建设基本情况

    1.凉山州会东县堵格二期风电项目

    （1）项目名称：堵格二期风电项目

    （2）建设地点：项目场址位于四川省凉山州会东县。

    （3）项目规模及建设内容：项目总体规划装机规模9.79万千瓦，

包括风电主体工程及配套设施建设。

    （4）项目周期：项目生产经营期20年。

    （5）项目投资估算：项目总投资不超过60,223.28万元。
    （6）资金来源:资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银
行贷款占比80%。

    2.凉山州会东县淌塘三期风电场项目

    （1）项目名称：淌塘三期风电场项目

    （2）建设地点：项目场址位于四川省凉山州会东县。

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    （3）项目规模及建设内容：项目总体规划装机规模17.23万千瓦，

包括风电主体工程及配套设施建设。

    （4）项目周期：项目生产经营期20年。

    （5）项目投资估算：项目总投资不超过109,558.89万元。
    （6）资金来源:资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银
行贷款占比80%。

    3.凉山州会东县小街二期风电场项目

    （1）项目名称：小街二期风电场项目

    （2）建设地点：项目场址位于四川省凉山州会东县。

    （3）项目规模及建设内容：项目总体规划装机规模15.06万千瓦，

包括风电主体工程及配套设施建设。

    （4）项目周期：项目生产经营期20年。

    （5）项目投资估算：项目总投资不超过90,753.24万元。
    （6）资金来源:资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银
行贷款占比80%。
    （三）增资方式
    川能动力、广元燃气按照股权比例同比例向项目公司追加注册资
本 45,000 万元。其中，川能动力认缴出资 22,950 万元，广元燃气认
缴出资 22,050 万元。增资完成后，四川能投会东公司注册资本金由
5,000 万元增加至 50,000 万元，各股东股权比例不变。
    （四）定价政策及依据
    本次增资系项目公司股东方按照股权比例同比例现金出资，出资
期限、出资条款均保持一致，合作方均遵循自愿、平等、公平、公允
的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利

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益的情形。
    四、增资协议主要内容

    （一）协议主体
    甲方：四川省新能源动力股份有限公司
    乙方：四川能投广元燃气发电有限公司
    （二）本次增资前后股权结构
    本次增资款项由股东方一次性实缴，本次增资完成后，项目公司
的注册资本将变更为人民币 50,000 万元。
                                 增资前                 增资后
股东名称     出资方式     出资额                    出资额
                                       持股比例              持股比例
                        （万元）                  （万元）
川能动力                 2,550            51%      25,500        51%
广元燃气       现金      2,450            49%      24,500        49%
  合计                   5,000            100%     50,000        100%

    五、本次投资对公司的影响
    （一）投资建设项目对上市公司的影响
    本次投资建设会东县堵格二期风电项目、淌塘三期风电场项目和
小街二期风电场项目符合公司新能源主业的发展战略，能够做大做强
公司新能源发电业务。项目建成后将有助于快速提升公司新能源发电
装机规模，打造新的利润增长点，进一步提升公司核心竞争力。
    （二）本次投资可能存在的风险
    受当地送出通道、市场电价变化等因素等影响，项目可能存在收
益不及预期的风险。二是受项目装机容量大、场址范围内海拔高等因
素影响，施工难度大，可能存在工程建设进度不及预期及工程造价提
高的风险。三是项目尚需取得项目核准，后续还需办理环评、林地、
水保、土地等相关行政许可手续，最终完成时间及开工建设时间存在
一定不确定性。

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    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与广元燃气（包
含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的
各类关联交易的总金额为81,403.59万元。
    七、独立董事专门会议审议情况
    公司于 2024 年 6 月 26 日召开第八届董事会 2024 年第 2 次独立
董事专门会议，审议通过了《关于向四川能投会东风电开发有限公司
增加注册资本的议案》，独立董事专门会议认为，本次与关联方共同
增资系为项目建设提供必要的资本金保障，有助于推动项目建设，提
升公司新能源装机规模，促进公司新能源长远、可持续发展。本次关
联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立
董事一致同意通过该议案，并同意提请董事会审议。
    八、备查文件
    （一）第八届董事会第五十次会议决议；
    （二）第八届监事会第二十七次会议决议；
    （三）第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议审查意见。
    特此公告。



                          四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                     2024年6月28日




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