证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-035号



             四川省新能源动力股份有限公司
          第八届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第五十次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过电话和电子邮件
等方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日以现场方式召开。会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于投资建设凉山州美姑县沙马乃托二期
风电场项目的议案》
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    （二）审议通过了《关于投资建设凉山州美姑县四季吉二期风
电场项目的议案》

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    （三）审议通过了《关于向四川能投美姑风电开发有限公司增
加注册资本的议案》

    本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事何连俊回避
表决。


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   表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
   该议案须提交公司股东大会审议。

   以上内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨
投资建设沙马乃托二期、四季吉二期风电场项目的公告》，公告编
号：2024-037号。

   （四）审议通过了《关于投资建设理塘县高城光伏项目的议案》
   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
   该议案须提交公司股东大会审议。

   （五）审议通过了《关于向四川能投甘西新能源开发有限公司
增加注册资本的议案》
   本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事何连俊回避
表决。
   表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
   该议案须提交公司股东大会审议。
   以上内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨
投资建设理塘高城光伏项目的公告》，公告编号：2024-038号。
   （六）审议通过了《关于投资建设凉山州会东县堵格二期风电
场项目的议案》
         表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
   （七）审议通过了《关于投资建设凉山州会东县淌塘三期风电
场项目的议案》
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   （八）审议通过了《关于投资建设凉山州会东县小街二期风电
场项目的议案》


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   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
   （九）审议通过了《关于向四川能投会东风电开发有限公司增

加注册资本的议案》
   本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事何连俊回避
表决。

   表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
   该议案须提交公司股东大会审议。
   以上内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨

投资建设堵格二期、小街二期、淌塘三期风电场项目的公告》，公
告编号：2024-039号。
   （十）审议通过了《关于投资建设通江县兴隆风电项目的议案》
   具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资建设通江县兴隆
风电项目的公告》，公告编号：2024-040号。
   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
   （十一）审议通过了《关于终止组建襄阳川能新能源开发有限
公司并终止开展湖北省枣阳市光伏项目的议案》
   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
   （十二）审议通过了《关于注销朔州东立川能新能源开发有限
公司并终止山西省朔州市平鲁区光伏项目前期工作的议案》
   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
   （十三）审议通过了《关于召开2024年第1次临时股东大会的议
案》
   具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2024年第1次临时
股东大会的通知》，公告编号：2024-041号。


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表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件

（一）第八届董事会第五十次会议决议；
（二）第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。


                     四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                  2024年6月28日




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