证券代码：000155        证券简称：川能动力       公告编号：2024-038号




             四川省新能源动力股份有限公司
关于对控股子公司增资暨投资建设理塘高城光伏项目
                              的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能
动力”）第八届董事会第五十次会议审议通过，同意控股子公司四川
能投甘西新能源开发有限公司（以下简称“甘西新能源”或“项目公
司 ” ） 投资 建设理 塘 3#地 块 高城光 伏 项 目， 项目总 投 资 不超 过
394,135.81万元。同时，股东方按照持股比例向甘西新能源增加注册
资本金56,800万元，其中公司本次认缴出资28,968万元。现将主要内
容公告如下：
    一、投资概述
    （一）概述
    经公司第八届董事会第四十二次会议批准，公司与四川能投电力
开发集团有限公司（以下简称“四川能投电力集团”）、四川凯城能
源集团有限公司（以下简称“四川凯城能源集团”）共同组建项目公
司负责甘孜州理塘县高城光伏项目开发、投资、建设，项目公司注册
资本金暂定 20,000 万元（具体内容详见《关于投资设立子公司暨关
联交易的公告》，公告编号：2023-090 号）。
    2023 年 12 月 29 日，理塘县高城光伏项目在四川省发改委完成
项目备案（备案号：川投资备【2312-510000-04-01-690955】FGQB-
2575 号）。根据项目可研报告，项目总投资不超过 394,135.81 万元。

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    （二）决策程序
    2024 年 6 月 27 日，公司召开第八届董事会第五十次会议审议通
过了《关于投资建设理塘高城光伏项目（含送出工程）的议案》，根
据《公司章程》，该事项尚须提交股东大会审议。
    2024 年 6 月 27 日，公司召开第八届董事会第五十次会议、第八
届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向四川能投甘西新能源开
发有限公司增加注册资本的议案》。由于四川能投电力集团系公司控
股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投集团”）
控制的企业，此次增资构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项尚须
提交股东大会审议，关联股东回避表决。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上述投资事
项不构成重大资产重组。
    二、合作方基本情况
    （一）四川能投电力开发集团有限公司
    法定代表人：何林
    注册资本：人民币181,936.87万元
    注册地址：成都市温江区人和路789号1栋3楼2号
    经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、
承修、承试；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；机械设备租
赁；发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；
水利相关咨询服务；规划设计管理；合同能源管理；新兴能源技术研
发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    控股股东：四川能投集团持股71.3285%，四川省水电投资经营集


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团有限责任公司持股28.6715%。
    关联关系说明：属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第
（二）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
    失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。
    主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计总资产
1,036,580 万元，净资产 347,991 万元。
    （二）四川凯城能源集团有限公司
    法定代表人：余蕾
    注册资本：人民币100,000万元
    注册地址：四川省德阳市中江县凯江镇大西街68号106办公室
    经营范围：一般项目:新兴能源技术研发，余热发电关键技术研
发，新材料技术研发;机动车充电销售，石油天然气技术服务，储能
技术服务，非居住房地产租赁。 (除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动) 许可项目:陆地石油和天然气开采，燃
气经营，燃气汽车加气经营，发电业务、输电业务、供(配) 电业务，
建设工程施工，特种设备安装改造修理，特种设备检验检测。 (依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准)
    控股股东：中江振鑫产业发展集团有限公司持股100%。
    关联关系说明：无关联关系。
    失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。
    主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司经审计总资产
60,997.22万元，净资产7,512.80万元。
    三、本次投资基本情况
    （一）项目公司基本情况
    甘西新能源成立于 2023 年 12 月 27 日，注册资本 20,000 万元


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（尚未实缴），注册地址四川省甘孜州理塘县，法人代表梁军明，主
营发电业务、输电业务等。公司股权结构为川能动力持股 51%、四川
能投电力集团持股 44%、四川凯城能源集团持股 5%。
    （二）项目建设基本情况
    1.项目名称：理塘3#地块高城光伏项目
    2.建设地点：项目场址位于四川省甘孜州理塘县。
    3.项目规模及建设内容：项目装机规模80万千瓦，包括光伏主体
工程及配套设施建设。
    4.项目周期：项目生产经营期25年。
    5.项目投资估算：项目总投资不超过394,135.81万元。
    6.资金来源:资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银行
贷款占比80%。
    7.核准情况：该项目已于2023年12月29日在四川省发展和改革委
员会完成项目备案（备案号：川投资备【2312-510000-04-01-690955】
FGQB-2575号）。
    （三）增资方式
    川能动力、四川能投电力集团、四川凯城能源集团按照股权比例
同比例向项目公司追加注册资本 56,800 万元。其中，川能动力认缴
出资 28,968 万元，四川能投电力集团认缴出资 24,992 万元、四川凯
城能源集团认缴出资 2,840 万元。增资完成后，四川能投甘西公司注
册资本金由 20,000 万元增加至 76,800 万元，各股东股权比例不变。
    （四）定价政策及依据
    本次增资系项目公司股东方按照股权比例同比例现金出资，出资
期限、出资条款均保持一致，合作方均遵循自愿、平等、公平、公允
的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。


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    四、增资协议主要内容
    （一）协议主体
    甲方：四川省新能源动力股份有限公司
    乙方：四川能投电力开发集团有限公司
    丙方：四川凯城能源集团有限公司
    （二）本次增资前后股权结构
    本次增资款项由股东方一次性实缴，本次增资完成后，项目公司
的注册资本将变更为人民币 76,800 万元。
                               增资前                    增资后
股东名称   出资方式     出资额                    出资额
                                     持股比例                持股比例
                      （万元）                  （万元）
川能动力              10,200            51%      39,168           51%
四川能投
                       8,800            44%      33,792           44%
电力集团
             现金
四川凯城
                       1,000             5%      3,840             5%
能源集团
  合计                20,000            100%     76,800           100%

    （三）违约责任
    若任意一方未能按照约定时间足额缴付出资的，视为违约，项目
公司应向违约方发出书面催缴书催缴出资，违约方应在宽限期（自公
司发出催缴书之日起60日）内足额缴付出资，宽限期届满，违约方仍
未履行出资义务的，项目公司可以向违约方发出失权通知，自失权通
知发出之日起，违约方丧失其未缴纳出资的股权。该等股权对应出资
额及比例由守约方按照其实缴出资比例同比例分摊认缴，并据此调整
公司股权结构。若守约方均不同意认缴该等逾期出资份额的，则各方
同意启动公司减资程序，缩减公司注册资本。
    五、本次投资对公司的影响
    （一）投资建设项目对上市公司的影响
    本次投资建设理塘县高城光伏项目符合公司新能源主业的发展

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战略，能够夯实新能源发电主业。项目建成后将有助于快速提升公司
新能源发电装机规模，打造新的利润增长点，进一步提升公司核心竞
争力。项目建设资金来源于股东资本金及银行贷款，本次增资系为理
塘县高城光伏项目建设提供必要的资金保障。公司本次向项目公司增
加资本金的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司日常经
营及财务状况产生重大影响。公司将积极推进项目施工进度，尽早建
成投产实现经济效益。
    （二）本次投资可能存在的风险
    项目受当地送出通道、电价政策变化等因素影响，可能存在收益
不及预期的风险。同时，受项目装机容量大、占地面积广、场址范围
内海拔高等因素影响，施工难度大，可能存在工程建设进度不及预期
及工程造价增加的风险。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与能投电力开发
集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计
已发生的各类关联交易的总金额为81,403.59万元。
    七、独立董事专门会议审议情况
    公司于 2024 年 6 月 26 日召开第八届董事会 2024 年第 2 次独立
董事专门会议，审议通过了《关于四川能投甘西新能源开发有限公司
增加注册资本的议案》，独立董事专门会议认为，本次与关联方共同
增资系为项目建设提供必要的资本金保障，有助于推动项目建设，提
升公司新能源装机规模，促进公司新能源长远、可持续发展。本次关
联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立
董事一致同意通过该议案，并同意提请董事会审议。
    八、备查文件


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（一）第八届董事会第五十次会议决议；
（二）第八届监事会第二十七次会议决议；
（三）第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。


                     四川省新能源动力股份有限公司董事会
                               2024年6月28日




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