证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-048 号



              四川省新能源动力股份有限公司
            2024年第1次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 15:00。

    （ 2） 网 络 投 票 时 间 ： 通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024 年 7 月 16 日 9:15—15:00

之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时

间为 2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

    2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716

号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。

    3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议的召集人为公司董事会。

    5、会议的主持人为公司副董事长万鹏先生。

    6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》

                                   1
         等法律法规及规范性文件的规定。

              （二）会议的出席情况
              本次股东大会通过现场和网络 投票的股东 29 人 ，代表股份

         759,791,156 股，占上市公司总股份的 41.1550％。其中：通过现场投

         票的股东 1 人，代表股份 143,500,000 股，占上市公司总股份的

         7.7729％。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 616,291,156 股，占

         上市公司总股份的 33.3822％。

              公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律

         师事务所见证律师列席了本次股东大会。

              二、提案审议表决情况

              本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案 2、

         3、4 涉及关联交易，公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公

         司、关联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公

         司均回避了表决。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
                                   同意                       反对                  弃权
                                                                                                    表决
序号      议案名称
                          票数            比例          票数         比例     票数         比例     结果
                          （股）          （%）         （股）       （%）    （股）       （%）
       关于投资建设理
1.00   塘县高城光伏项   759,171,353       99.9184       585,700      0.0771   34,103       0.0045   通过
       目的议案
       关于向四川能投
       甘西新能源开发
2.00                    58,435,848        98.9506       619,703      1.0494     0          0.0000   通过
       有限公司增加注
       册资本的议案
       关于向四川能投
       美姑风电开发有
3.00                    58,437,048        98.9527       584,500      0.9897   34,003       0.0576   通过
       限公司增加注册
       资本的议案
       关于向四川能投
       会东风电开发有
4.00                    58,437,048        98.9527       618,503      1.0473     0          0.0000   通过
       限公司增加注册
       资本的议案

              其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：

                                                    2
                                同意                       反对                  弃权
                                                                                                 表决
序号      议案名称
                         票数          比例          票数         比例     票数     比例         结果
                         （股）        （%）         （股）       （%）    （股）   （%）
       关于投资建设理
1.00   塘县高城光伏项   58,435,748     98.9505       585,700      0.9918   34,103       0.0577   通过
       目的议案
       关于向四川能投
       甘西新能源开发
2.00                    58,435,848     98.9506       619,703      1.0494     0          0.0000   通过
       有限公司增加注
       册资本的议案
       关于向四川能投
       美姑风电开发有
3.00                    58,437,048     98.9527       584,500      0.9897   34,003       0.0576   通过
       限公司增加注册
       资本的议案
       关于向四川能投
       会东风电开发有
4.00                    58,437,048     98.9527       618,503      1.0473     0          0.0000   通过
       限公司增加注册
       资本的议案

              三、律师出具的法律意见

              （一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

              （二）律师姓名：许志远、 刘玉莹

              （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席

         会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均

         符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关

         法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

              四、备查文件

              （一）2024 年第 1 次临时股东大会决议；

              （二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2024 年第 1 次

         临时股东大会的法律意见书。

              特此公告。



                                        四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                                     2024 年 7 月 17 日

                                                 3