证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-075号
四川省新能源动力股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2024 年度日常关联交易预计情况
2024 年 5 月 17 日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称
“公司”或“川能动力”）召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关
于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常关联交易预计
的议案》，同意公司根据日常经营及业务发展需要，预计 2024 年度
公司（合并范围内）与东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”）
及其一致行动人发生的日常关联交易总额为 7,886.92 万元。具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
二、新增 2024 年度日常关联交易情况
（一）新增 2024 年度日常关联交易概述
2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第五十四次会议、
第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日
常关联交易预计的议案》。为满足风电场日常经营及项目运营需要，
同意公司将年初批准的与东方电气及其一致行动人的日常关联交易
预计总额由 7,886.92 万元调增为 27,886.92 万元，新增预计额度
20,000 万元，新增额度占公司最近一期经审计净资产的 2.71%。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，该事项经
1
公司董事会审议批准后实施。上述议案亦经第八届董事会 2024 年第
3 次独立董事专门会议审查通过。
（二）新增 2024 年度日常关联交易类别和金额
根据公司日常经营及业务发展需要，公司预计新增 2024 年度日
常关联交易金额 20,000 万元。具体如下：
单位：人民币万元
2024 年 1 月 1
关联交 预计 2024 年度新
关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 日截至 9 月 30 上年发生金额
易类别 增发生金额
日已发生金额
风机交货及投
向关联 东方电气风电股份有限 运款、齿轮箱 依法招标 19410.49 10329.34 29,096.85
人采购 公司
更换
原材料
小计 19410.49 10329.34 29,096.85
东方电气（乐山）新能 设备抢修、抢
依法招标 65.30 47.60 0
源设备有限公司 险
接受关
风电场运维、
联人提
风电场备品备
供的劳 东方电气新能科技(成
件、变桨系统 依法招标 524.21 217.00 0
务 都)有限公司
升级、抢修、
科研项目
小计 589.51 264.60 0
总计 20,000 10593.94 29,096.85
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生额占 实际发生额与
关联交 关联交易 实际发生 披露日期
关联人 预计金额 同类业务比例 预计金额差异
易类别 内容 金额 及索引
（%） （%）
接受关 东方电气新能科技（成 具体内容
联人提 接受劳务 54.19 3.00 0.18% 1706.33% 详见公司
都）有限公司
供的劳 于 2023 年
务 小计 54.19 3.00 3 月 31 日
在巨潮资
东方电气风电股份有限 讯网
风电机组 29,096.85 44,559.22 41.93% -34.70%
公司 （www.cni
nfo.com.c
向关联 东方电气集团东方汽 n）披露的
人采购 购买商品 4,315.68 - 6.22% -
轮机有限公司 《关于
原材料 2023 年度
东方电气自动控制工 日常关联
购买商品 7.40 8.00 0.01% -7.50% 交易预计
程有限公司
的公告》
小计 33,419.93 44,567.22
2023 年年初日常关联交易额度是基于当时的市场情况和业务发展情况
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 预计，考虑了部分业务往来的可能，能否开展存在不确定性，最终取
与预计存在较大差异的说明 决于公司经营发展需求，较难准确预计。2023 年实际发生额和预计金
额存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。
2
经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
异的说明，符合公司实际情况；实际发生金额未超过预计额度，决策
预计存在较大差异的说明
程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.东方电气风电股份有限公司
注册资本：43,812.16 万人民币
注册地址：四川省德阳市珠江东路 99 号
法定代表人：许晔
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销
售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风力发电技
术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软
件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；各类工程建
设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截止 2023 年底，该公司总资产 1,852,350.66 万元、净资产
107,460.54 万元，2023 年实现主营业务收入 1,117,207.16 万元、净
利润-49,463.62 万元。
关联关系说明：系东方电气一致行动人，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.3 构成关联关系。
2.东方电气（乐山）新能源设备有限公司
注册资本：10,300 万人民币
注册地址：四川省乐山高新区迎宾大道 9 号
法定代表人：冯健
经营范围：废水污染防治工程；电机、发电设备机组及辅机、环
保专用设备、泵、阀门、其他原动机、金属结构件、锻件、铸件、汽
3
车电器的研发、制造、销售及技术服务；水电安装；一、二类压力容
器制造、安装；工业设备、管道安装（长输管道）；各类商品及技术
的进出口（国家限定公司经营或禁止进出的商品和技术除外）；桥式
起重机、门坐式起重机安装、改造、维修。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2023 年底，该公司总资产 9,855.44 万元、净资产-13,979.25
万元,2023 年实现主营业务收入 10,617.39 万元、净利润 147.92 万
元。
关联关系说明：系东方电气一致行动人，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.3 构成关联关系。
3.东方电气新能科技(成都)有限公司
注册资本：5,000 万人民币
注册地址：成都市金牛区蜀汉路 333 号
法定代表人：高若愚
经营范围：一般项目：风电场相关系统研发；风力发电技术服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备
销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；软件
开发；软件销售；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职
业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）。
截止 2023 年底，该公司总资产 68,799.43 万元、净资产 9,672.68
万元、2023 年实现主营业务收入 85,739.89 万元、净利润 2,101.06
4
元。
关联关系说明：系东方电气一致行动人，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.3 构成关联关系。
（二）关联关系
关联方名称 关联方与本企业关系
东方电气风电股份有限公司 过去 12 个月内持股 5%以上股东
过去 12 个月内持股 5%以上股东的一
东方电气（乐山）新能源设备有限公司
致行动人
过去 12 个月内持股 5%以上股东的一
东方电气新能科技(成都)有限公司
致行动人
（三）履约能力分析
以上关联交易企业经营情况良好，且与该公司发生的关联交易
对象情况来看履约能力好，不能履约的风险较低。
四、新增日常关联交易主要内容
公司与上述关联人之间新增的日常关联交易为公司日常经营和
项目运营所需，主要包括风电场建设向关联方采购风机设备、备品备
件、科研项目和相关系统升级、设备运维服务。上述采购均依法履行
采购招标程序，定价原则符合市场规律，遵循公平公允定价原则，不
存在损害双方利益的情况。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营
所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利
的原则进行交易，其定价方法是通过招标等方式以市场价格或参照市
场价格定价，未损害公司股东利益。公司与上述关联方之间的日常关
联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人
形成依赖或者被其控制。
5
六、独立董事专门会议审查意见
公司独立董事专门会议对该事项进行了事前审查，认为：2024年
度新增日常关联交易预计情况符合公司经营实际及发展需要，交易价
格通过招标等方式参照市场价格确定，符合市场规则，不存在损害公
司和其他股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
（一）第八届董事会第五十四次会议决议；
（二）第八届监事会第三十一次会议决议；
（三）第八届董事会2024年第3次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
6