证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-078号



             四川省新能源动力股份有限公司
      关于召开2024年第3次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2024年第3次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：

    2024年10月29日，公司第八届董事会第五十四次会议审议通过

了《关于召开2024年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限

公司章程》的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年11月15日 15:30
    （2）网络投票时间：
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时

间为2024年11月15日9:15—15:00之间的任意时间；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024

年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

    5.会议的召开方式：现场会议+网络投票

    6.会议的股权登记日：2024年11月8日

                                  1
    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2024年11月8日下午收市时在结算公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书模板详见附件2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16

楼1622会议室。

    二、会议审议事项

                         本次股东大会提案编码
                                                                 备注
 提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏目
                                                               可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
累积投票
            提案1、2、3为等额选举
提案
            关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选
   1.00                                                     应选人数3人
            人的议案
     1.01   选举何连俊先生为公司第九届董事会非独立董事           √
     1.02   选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事             √
     1.03   选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事           √
            关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人
   2.00                                                     应选人数2人
            的议案
     2.01   选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事             √
     2.02   选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事             √
            关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事候选
   3.00                                                     应选人数2人
            人的议案
     3.01   选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事           √
     3.02   选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事             √

                                    2
非累积投
票提案
  4.00     关于购买董监高责任险的议案                   √
  5.00     关于调整独立董事津贴标准的议案               √
  6.00     关于调整公司2024年投资计划的议案             √

    说明：
    以上提案已经公司第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会
第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日
刊载于《中国证券报》 证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    提案 1、2、3 为累积投票提案，以累积投票方式进行选举，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 2 中，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方
可进行表决。
    三、会议登记等事项
    （一）登记手续：
    1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、
法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,
代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人
身份证、股票账户卡办理登记手续。
    2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持
书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
    3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、
代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
    4、异地股东可在现场会议登记时间截止前用邮件方式办理登记。
    （二）参与现场会议的登记时间：


                                  3
    2024年11月9日至2024年11月14日工作日9：00—12：00，13：
00—17：00。
    （三）联系方式
    联 系 人：谢女士
    联系电话：（028）67171335
    邮    编：610000
    电子邮箱：xy@cndl155.com
    （四）会议费用
    会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票的具体操作流程详见附件1）。
    五、备查文件
    （一）第八届董事会第五十四次会议决议；
    （二）第八届监事会第三十一次会议决议。
    六、授权委托书（附件2）
    特此公告。


    附件：
    1.参加网络投票的具体操作流程
    2.出席股东大会的授权委托书
    3.参加会议回执


                          四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                     2024 年 10 月 31 日


                                4
附件 1


                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                  填报
         对候选人A投X1票                     X1票
         对候选人B投X2票                     X2票
               ……                          ……
               合计                不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3
人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分


                               5
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   ③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数
为2人）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网系统投票的程序
   1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日（现场会
议当日）上午9:15，结束时间为2024年11月15日（现场会议当日）
下午3:00。
   2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

                               6
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                             7
      附件2
                                       授权委托书
            兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席四川
      省新能源动力股份有限公司2024年第3次临时股东大会，并授权其全
      权行使表决权。
            本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
      股东大会结束时止。
            委托人：                          被委托人：
            委托人证券账户：                  被委托人身份证号码：
            委托人身份证号码：                委托日期：
            委托人持股数：
                                                           备注

 提案编码                   提案名称                 该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                     目可以投票

100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

累积投票提
            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
            关于董事会换届选举第九届董事会非独立
    1.00                                           应选人数3人        填写选举票数
            董事候选人的议案
            选举何连俊先生为公司第九届董事会非独
       1.01                                            √
            立董事
            选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立
       1.02                                            √
            董事
            选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独
       1.03                                            √
            立董事
            关于董事会换届选举第九届董事会独立董
    2.00                                           应选人数2人        填写选举票数
            事候选人的议案
            选举赵德武先生为公司第九届董事会独立
       2.01                                            √
            董事
            选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立
       2.02                                            √
            董事
            关于监事会换届选举第九届监事会非职工
    3.00                                           应选人数2人        填写选举票数
            监事候选人的议案
            选举范艾君女士为公司第九届监事会非职
       3.01                                            √
            工监事


                                          8
             选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工
      3.02                                          √
             监事
非累积投票
提案
   4.00      关于购买董监高责任险的议案             √

   5.00      关于调整独立董事津贴标准的议案         √

   6.00      关于调整公司2024年投资计划的议案       √

          注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票或投票票
    数，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
          2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
    章。




                                          9
附件 3：



                       参加会议回执



    截止_______年____月____日，我个人（单位）持有__________

_____公司股票，拟参加公司 2024 年第 3 次临时股东大会。




    证券账户：________________________

    持股数：__________________________

    个人股东（签名）：________________

    法人股东（签章）：________________




                                      ________年____月____日




                              10