证券代码：000155      证券简称：川能动力      公告编号：2024-076 号



             四川省新能源动力股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会、监事会任期已于 2024 年 9 月届满，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律、法规、规范性文件及《四川省新能源动力股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事
会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非独
立董事 3 名，独立董事 2 名。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第八届
董事会第五十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第
九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提
名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
    公司第八届董事会提名委员会对董事候选人进行了资格审查，并
一致同意将上述议案提交至公司董事会审议。公司董事会同意提名何
连俊先生、万鹏先生、蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事候

选人；同意提名赵德武先生、郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董
事候选人，其中赵德武先生为会计专业人士，上述候选人简历详见公
告附件。

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    根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案且无异
议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第 3 次临时股

东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积
投票制进行选举。公司第九届董事会全体董事自公司 2024 年第 3 次
临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第九届董事会董

事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且
不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的

要求。
    二、监事会换届选举情况
    公司于 2024 年 10 月 29 日召开第八届监事会第三十一次会议，
审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事
候选人的议案》，同意提名范艾君女士、饶飞先生为公司第九届监事
会非职工监事候选人，并提交公司 2024 年第 3 次临时股东大会审议，
上述非职工监事候选人简历详见公告附件。
    上述两名非职工监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的
一名职工监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会非职工
监事采取累积投票制选举产生，监事会中职工代表监事的比例未低于
三分之一。自公司 2024 年第 3 次临时股东大会审议通过之日起任职，
任期三年。
    三、其他情况说明
    截至本公告披露日，上述董事、监事候选人未持有公司股份，在
公司控股股东单位任职情况请见附件简历，与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律法规、规范



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性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事、监事候选人不

存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的
情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的
其他情形，亦不是失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作

经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，其中以会计专业人
士身份被提名的独立董事候选人赵德武先生具有会计专业的教授职
称，符合《上市公司独立董事管理办法》和《四川省新能源动力股份

有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相
关要求。
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第 3 次
临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会、监事会
按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
    公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。



                          四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                   2024 年 10 月 31 日




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附件：候选人简历
    一、 第九届董事会非独立董事候选人简历
    何连俊先生，1981 年 8 月出生，中共党员，法律硕士。历任成
都市温江区人民法院副主任科员；四川省人民检察院副主任科员；中
共四川省委办公厅主任科员；四川省天然气投资有限责任公司董事会
秘书、董事会办公室、综合管理部经理兼人力资源部经理；四川省天
然气管道投资有限责任公司董事长、总经理等职务。现任四川省能源
投资集团有限责任公司副总经理、总法律顾问、首席合规官，兼任本
公司党委书记、董事长（法定代表人）。
    万鹏先生，1981 年 2 月出生，中共党员，管理学硕士，会计师，
注册金融分析师（CFA）。历任中国证券监督管理委员会四川监管局
公司监管处副调研员，四川璞信产融资本有限责任公司副总经理，四
川能投建工集团有限公司总会计师，四川省能源投资集团有限责任公
司资本运营部副部长等职务。现任本公司党委副书记、副董事长、总
经理，兼任四川国理锂材料有限公司董事。
    蒋建文先生，1976 年 12 月出生，工学硕士、教授级高级工程师。
历任四川省能源投资集团有限责任公司综合计划部副部长，四川省能
源投资集团有限责任公司生产安全部副部长，四川省能源投资集团有
限责任公司生产安全环境保护部（安全生产委员会办公室）部长、机
关第二党支部委员，四川能投锂业有限公司党支部书记、董事长等职
务。现任四川能投鼎盛锂业有限公司党支部书记、董事长（法定代表
人），兼任本公司董事、四川国理锂材料有限公司董事。
    二、 第九届董事会独立董事候选人简历




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    赵德武先生，1963 年 10 月出生，博士研究生学历。现任西南财
经大学会计学院会计学教授、北京思特奇信息技术股份有限公司独立
董事。
    郭龙伟先生，1970 年 10 月出生，法学硕士、执业律师，于 2012
年 6 月取得独立董事资格。2006 年取得律师资格并在北京中银（成
都）律师事务所执业，现任该律师事务所名誉主任。同时，担任中国
国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委以及全国十余家大型仲裁机构
仲裁员，2018 年被授予四川省优秀律师，2021 年被授予全国优秀律
师。此外，还担任成都市市委、市政府等四大班子法律顾问，四川省
法律人才专家库专家，四川省法学会法学教育研究会副会长，四川省
纪委监委特约监察员，成都市律师协会副会长，成都市公安局党风政
风警风监督员等社会职务。
    三、 第九届监事会非职工监事候选人简历
    范艾君女士，1972 年 2 月出生，工商管理硕士。历任四川省天
然气投资有限责任公司董事，四川省天然气德阳燃气有限责任公司董
事、总经理，四川能投润嘉置业有限公司董事长(法定代表人)等职务。
现任四川省能源投资集团有限责任公司专职监事，兼任四川省能投文
化旅游开发集团有限公司董事、本公司监事会主席。
    饶飞先生，1972 年 1 月出生，工商管理硕士、工程师。历任四
川省医药保健品进出口公司党委委员、工会副主席、董事、常务副总
经理，四川能投物资产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
现任四川省能源投资集团有限责任公司专职董事，兼任四川省天然气
投资集团有限责任公司专职外部董事，四川省能投矿业投资开发有限
公司专职外部董事，四川页岩气勘探开发有限公司监事。




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