证券代码：000333            证券简称：美的集团           公告编号：2024-002


                          美的集团股份有限公司

                     第四届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年1月10日
以通讯方式召开第四届监事会第十五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成
如下决议：

    一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2018 年限制性股
票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
    公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 4 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计 29,584 股进行回购注销。本事项不会影响公司管
理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2019 年限制性股
票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
    公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 18 名激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票共计 234,230 股进行回购注销。本事项不会影响公司
管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2021 年限制性股
票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
    公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 8 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计 190,750 股进行回购注销。本事项不会影响公司管
理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2022 年限制性股
票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
    公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 11 名激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票共计 463,250 股进行回购注销。本事项不会影响公司
管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2023 年限制性股
票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
    公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 1 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计 3,000 股进行回购注销。本事项不会影响公司管理
团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整为下属控股子
公司资产池业务相关担保事项的议案》。
    与会监事一致认为:公司对下属控股子公司资产池业务担保事项进行调整，
有利于满足各子公司实际业务的发展需求，进一步提高资金周转效率，符合公司
利益。
    七、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更回购股份用途
并注销的议案》。
    与会监事一致认为:公司本次变更回购股份用途并注销事项符合相关法律法
规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上，
监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。



    特此公告。
美的集团股份有限公司监事会
             2024年1月12日