证券代码：000333                证券简称：美的集团               公告编号：2024-008


                              美的集团股份有限公司

                     2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


一、重要提示
     本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况

     1．现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日下午 14:30

     2．现场会议召开地点：公司总部大楼

     3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

     4．召集人：本公司董事会

     5．主持人：董事长方洪波先生

     6．网络投票时间：2024 年 1 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下

午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2024 年 1 月 29 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。

     7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公

司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

     1．出席总体情况

     参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 792 名，代

表股份 4,209,627,052 股，占公司有表决权的股份总数的 60.9148%（截至股权登记

日 公 司 总 股 本 为 7,029,042,158 股 ， 其 中 公 司 回 购 专 户 中 剩 余 的 股 份 数 量 为

118,366,752 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总

股本数为 6,910,675,406 股）。

                                             1
                  2．现场会议出席情况

                  参 加 本 次 股 东 会 议 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 51 名 ， 代 表 股 份

          2,456,162,548 股，占公司享有表决权的股份总数的 35.5416%。

                  3．网络投票情况

                  通过网络投票表决的股东共741名，代表股份1,753,464,504股，占公司享有表决

          权的股份总数的25.3733%。

          四、提案审议和表决结果
议案                                                同意                        反对                       弃权
              议案名称         类别
序号                                         股数              比例      股数           比例        股数          比例
       关于对 2018 年限        整体      4,208,720,860     99.9785%      906,192       0.0215%             -   0.0000%
       制性股票激励计划      中小投资
1.00                                     1,890,642,012     99.9521%      906,192       0.0479%             -   0.0000%
       部分激励股份回购         者
       注销的议案            表决结果                                      通过
       关于对 2019 年限        整体      4,208,720,860     99.9785%      906,192       0.0215%             -   0.0000%
       制性股票激励计划      中小投资
2.00                                     1,890,642,012     99.9521%      906,192       0.0479%             -   0.0000%
       部分激励股份回购         者
       注销的议案            表决结果                                      通过
       关于对 2021 年限        整体      4,208,720,860     99.9785%      906,192       0.0215%             -   0.0000%
       制性股票激励计划      中小投资
3.00                                     1,890,642,012     99.9521%      906,192       0.0479%             -   0.0000%
       部分激励股份回购         者
       注销的议案            表决结果                                      通过
       关于对 2022 年限        整体      4,208,720,860     99.9785%      906,192       0.0215%             -   0.0000%
       制性股票激励计划      中小投资
4.00                                     1,890,642,012     99.9521%      906,192       0.0479%             -   0.0000%
       部分激励股份回购         者
       注销的议案            表决结果                                      通过
       关于对 2023 年限        整体      4,208,720,860     99.9785%      906,192       0.0215%             -   0.0000%
       制性股票激励计划      中小投资
5.00                                     1,890,642,012     99.9521%      906,192       0.0479%             -   0.0000%
       部分激励股份回购         者
       注销的议案            表决结果                                      通过
       关于调整为下属控        整体      3,615,820,242     85.8941%   592,682,710      14.0792%   1,124,100    0.0267%
       股子公司资产池业      中小投资
6.00                                     1,297,741,394     68.6074%   592,682,710      31.3332%   1,124,100    0.0594%
       务相关担保事项的         者
       议案                  表决结果                                      通过
                               整体      4,208,721,372     99.9785%      905,680       0.0215%             -   0.0000%
       关于变更回购股份      中小投资
7.00                                     1,890,642,524     99.9521%      905,680       0.0479%             -   0.0000%
       用途并注销的议案         者
                             表决结果                                      通过



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   本次会议共审议7项议案，均为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

   上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是

否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见

   1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

   2.律师姓名：刘兴、赵丹阳

   3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合

法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。



   特此公告。



                                             美的集团股份有限公司董事会

                                                       2024 年 1 月 30 日




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