证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-063
美的集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日下午 14:30
2．现场会议召开地点：公司总部大楼
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：本公司董事会
5．主持人：董事长方洪波先生
6．网络投票时间：2024 年 7 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 7 月 2 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1．出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 829 名，代
表股份 3,935,922,406 股，占公司有表决权的股份总数的 56.6184%（截至股权登记
日 公 司 总 股 本 为 6,980,115,778 股 ， 其 中 公 司 回 购 专 户 中 剩 余 的 股 份 数 量 为
28,452,226 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股
本数为 6,951,663,552 股）。
1
2．现场会议出席情况
参 加 本 次 股 东 会 议 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 51 名 ， 代 表 股 份
2,375,814,959 股，占公司享有表决权的股份总数的 34.1762%。
3．网络投票情况
通过网络投票表决的股东共778名，代表股份1,560,107,447股，占公司享有表决
权的股份总数的22.4422％。
四、提案审议和表决结果
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 1-关于对 2018
整体 3,933,489,727 99.9382% 1,023,588 0.0260% 1,408,991 0.0358%
年限制性股票激励计
划部分激励股份回购 中小投资
1,615,410,879 99.8496% 1,023,588 0.0633% 1,408,991 0.0871%
注销的议案 者
议案 2-关于对 2019
整体 3,933,489,727 99.9382% 1,023,588 0.0260% 1,408,991 0.0358%
年限制性股票激励计
划部分激励股份回购 中小投资
1,615,410,879 99.8496% 1,023,588 0.0633% 1,408,991 0.0871%
注销的议案 者
议案 3-关于对 2021
整体 3,933,489,627 99.9382% 1,023,588 0.0260% 1,409,091 0.0358%
年限制性股票激励计
划部分激励股份回购 中小投资
1,615,410,779 99.8496% 1,023,588 0.0633% 1,409,091 0.0871%
注销的议案 者
议案 4-关于对 2022
整体 3,933,489,727 99.9382% 1,023,588 0.0260% 1,408,991 0.0358%
年限制性股票激励计
划部分激励股份回购 中小投资
1,615,410,879 99.8496% 1,023,588 0.0633% 1,408,991 0.0871%
注销的议案 者
议案 5-关于对 2023
整体 3,933,482,727 99.9380% 1,030,588 0.0262% 1,408,991 0.0358%
年限制性股票激励计
划部分激励股份回购 中小投资
1,615,403,879 99.8492% 1,030,588 0.0637% 1,408,991 0.0871%
注销的议案 者
议案 6-关于调整
整体 3,572,319,504 90.7619% 362,192,411 9.2022% 1,410,391 0.0358%
2024 年度为下属控股
子公司提供担保的议 中小投资
1,254,240,656 77.5255% 362,192,411 22.3874% 1,410,391 0.0872%
案 者
议案 7-关于开展资产 整体 3,461,236,113 87.9396% 470,073,184 11.9432% 4,613,009 0.1172%
池业务并提供担保的
中小投资
议案 1,143,157,265 70.6593% 470,073,184 29.0555% 4,613,009 0.2851%
者
整体 3,441,981,462 87.4504% 455,733,263 11.5788% 38,207,581 0.9707%
2
议案 8-关于为控股子
中小投资
公司科陆电子及其子 1,123,902,614 69.4692% 455,733,263 28.1692% 38,207,581 2.3616%
者
公司提供担保的议案
整体 3,932,035,421 99.9012% 2,476,794 0.0629% 1,410,091 0.0358%
议案 9-关于公司独立
董事津贴标准的议案 中小投资
1,613,956,573 99.7597% 2,476,794 0.1531% 1,410,091 0.0872%
者
整体 3,934,457,615 99.9628% 44,600 0.0011% 1,420,091 0.0361%
议案 10-公司章程修
正案（2024 年 6 月） 中小投资
1,616,378,767 99.9095% 44,600 0.0028% 1,420,091 0.0878%
者
非独立董 占出席会议股东所持表决权的比
议案名称 类别 同意股数
事候选人 例
整体 3,811,339,023 96.8532%
方洪波
中小投资
1,394,013,175 86.1649%
者
整体 3,778,499,929 96.0187%
赵军
中小投资
1,481,174,081 91.5524%
者
议案 11- 整体 3,764,727,222 95.6687%
关于董事 王建国
中小投资
会换届选 1,467,401,374 90.7011%
者
举及提名
非独立董 整体 3,764,644,215 95.6666%
事候选人 伏拥军 中小投资
1,467,318,367 90.6959%
的议案 者
整体 3,748,601,252 95.2590%
顾炎民
中小投资
1,451,275,404 89.7043%
者
整体 3,766,839,925 95.7224%
管金伟
中小投资
1,469,514,077 90.8317%
者
独立董事 占出席会议股东所持表决权的比
议案名称 类别 同意股数
候选人 例
议案 12- 整体 3,766,839,925 95.7224%
关于董事 肖耿
中小投资
会换届选 1,469,514,077 90.8317%
者
举及提名
独立董事 许定波 整体 3,832,891,650 97.4009%
3
候选人的 中小投资
1,515,565,802 93.6781%
议案 者
整体 3,841,754,973 97.6262%
刘俏
中小投资
1,524,429,125 94.2260%
者
整体 3,841,769,377 97.6265%
邱锂力
中小投资
1,524,443,529 94.2269%
者
非职工代
占出席会议股东所持表决权的比
议案名称 表监事候 类别 同意股数
例
选人
议案 13-
整体 3,718,809,476 94.5019%
关于监事
董文涛
会换届选 中小投资
1,515,428,733 93.6697%
举及提名 者
非职工代 整体 3,833,508,227 97.4166%
表监事候
任凌艳
选人的议 中小投资
1,411,925,021 87.2720%
案 者
本次会议共审议13项议案，1-8项和10项议案均为特别决议案，已经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。上述普通决
议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意
通过。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：刘兴、赵丹阳
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合
法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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美的集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 3 日
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