证券代码：000338           证券简称：潍柴动力      公告编号：2024-004


      潍柴动力股份有限公司六届七次监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）六届七次监事会会议（下称“本

次会议”）通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件或专人送达方式发出，本次会议
于 2024 年 3 月 25 日下午 3:30，在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街

197 号甲公司会议室召开。本次会议由监事会主席王延磊主持。监事会主席
王延磊，监事王学文、赵永昌亲自出席本次会议，本次会议到会监事人数超
过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举手表
决的投票方式，合法有效通过如下决议：

    一、审议及批准公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2023 年年度报告全文及摘要，并同意将该议案提交公司 2023 年
度股东周年大会审议及批准。

    二、审议及批准公司 2023 年度监事会工作报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议

通过公司 2023 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交公司 2023 年度
股东周年大会审议及批准。

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    《潍柴动力股份有限公司2023年度监事会工作报告》全文详见指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    三、审议及批准公司 2023 年度财务报告及审计报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2023 年度财务报告及审计报告，并同意将该议案提交公司 2023

年度股东周年大会审议及批准。
    四、审议及批准公司 2023 年度财务决算报告的议案

    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2023 年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司 2023 年度股
东周年大会审议及批准。

    五、审议及批准公司 2024 年度财务预算报告的议案
    2024 年预计实现营业收入同比 2023 年增长约 5%-10%。

    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2024 年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司 2023 年度股
东周年大会审议及批准。

    六、审议及批准公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
    《潍柴动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地

反映了公司 2023 年度内部控制建设和实际运行情况。未发现公司现行内部
控制制度设计和执行方面存在重大缺陷。建议公司持续完善内部控制制度，
加强公司风险管控，不断提升工作人员专业素质和公司治理水平。

    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    七、审议及批准公司 2023 年度内部控制审计报告的议案

    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。

    八、审议及批准关于公司 2023 年度利润分配的议案
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       综合考虑公司运营发展需要及股东利益，公司 2023 年度利润分配预
案为：暂以 2023 年 12 月 31 日公司享有利润分配权的股份总额

8,717,561,296 股（公司总股本 8,726,556,821 股扣除回购专户中的股份数量
8,995,525 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.93 元
（含税），不以公积金转增股本。

       2023 年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变
动，公司则以 A 股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额

为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
       本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2023 年度利润分配的议案，并同意将该议案提交公司 2023 年度

股东周年大会审议及批准。
    九、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的

议案
       本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议

及批准。
       上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则修订条文对照表》。
    十、审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计服务机构的议案

       同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审
计服务机构，聘期自公司2023年度股东周年大会决议通过之日至公司2024
年度股东周年大会作出有效决议之日止。
       本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案，并同意将该议案提交公司2023年度股东周年大会审议及批准。
       十一、审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
                                    3
2024年度内部控制审计服务机构的议案
    同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制
审计服务机构，聘期自公司2023年度股东周年大会决议通过之日 至公 司
2024年度股东周年大会作出有效决议之日止。
    本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案，并同意将该议案提交公司2024年度股东周年大会审议及批准。
    十二、审议及批准关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案

    监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督， 认为 公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资

金使用管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使
用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东

利益的行为。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。

    十三、审议及批准关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
    鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司

法》《公司章程》等法律法规及相关规定，公司监事会拟进行换届选举。
本届监事会建议公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事
2 名、职工代表监事 1 名，并提名公司第七届监事会非职工代表监事候选

人为：王延磊、王学文（简历见附件）。
    职工代表监事将由公司职工代表大会或其他方式民主选举产生，并与

公司 2023 年度股东周年大会选举产生的非职工代表监事共同组成第七届监
事会。


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    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议及批准。


   特此公告。


                                       潍柴动力股份有限公司监事会
                                             2024 年 3 月 25 日




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    附件：非职工代表监事候选人简历
    王延磊先生，中国籍，1969 年 7 月出生，本科学历；现任本公司监事

会主席、工会主席，潍柴控股集团有限公司工会主席、监事会主席等职；1985
年 10 月加入潍坊柴油机厂，历任本公司二号工厂厂长，扬州亚星客车股份
有限公司副总经理，潍柴（扬州）特种车有限公司董事长，中国重型汽车集

团有限公司工会主席，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司董事长等职。
    王延磊先生除在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任工会主席、监

事会主席等职外，与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 A 股股
票；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行

人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    王学文先生，中国籍，1979 年 6 月出生，山东大学工程硕士，高级会
计师；现任本公司监事，潍柴控股集团有限公司财务总监、副总经理，潍柴
重机股份有限公司董事，雷沃重工集团有限公司董事、副总经理等职；2003

年 6 月加入本公司，历任本公司多家子公司财务总监，潍柴控股集团有限
公司财务部部长，中国重型汽车集团有限公司财务部部长等职。

    王学文先生除在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任财务总监、副
总经理等职外，与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 A 股股票；

不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；
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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。




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