潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会、2024年第一次A股股东会议和2024年第一次H股股东会议的通知2024-04-19
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-017
潍柴动力股份有限公司
关于召开 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议和
2024 年第一次 H 股股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“潍柴动力”）定于
2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A
股股东会议和 2024 年第一次 H 股股东会议，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024
年第一次 A 股股东会议和 2024 年第一次 H 股股东会议
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司六届七次董事会会议已审议通过了
《审议及批准关于召开公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东
会议和 2024 年第一次 H 股股东会议的议案》，会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 2:50 开始。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
1
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严
肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投
票、深交所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决
结果以第一次有效投票表决为准。
6．股权登记日：2024 年 4 月 29 日（星期一）
7．出席对象：
（1）截至 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人，有
权出席公司 2023 年度股东周年大会和 2024 年第一次 A 股股东会议。
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适
用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。
（3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士
（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各
位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。
（4）本公司董事、监事及高级管理人员。
（5）本公司聘请的律师及相关机构人员。
8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公
司会议室
二、会议审议事项
1．2023 年度股东周年大会议案名称及编码表
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
2
1.00 审议及批准公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
2.00 审议及批准公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 审议及批准公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 审议及批准公司 2023 年度财务报告及审计报告的议案 √
5.00 审议及批准公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
6.00 审议及批准公司 2024 年度财务预算报告的议案 √
审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
7.00 √
伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案
审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
8.00 √
公司 2024 年度内部控制审计服务机构的议案
9.00 审议及批准关于公司 2023 年度利润分配的议案 √
审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2024 年度中期
10.00 √
股息的议案
11.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案 √
审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事
12.00 √
规则》的议案
审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规
13.00 √
则》的议案
审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规
14.00 √
则》的议案
累积投票议案（等额选举）
应选人数
15.00 审议及批准关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
（10）人
15.01 选举谭旭光先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.02 选举张泉先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.03 选举马常海先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.04 选举王德成先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.05 选举孙少军先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.06 选举袁宏明先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.07 选举马旭耀先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.08 选举张良富先生为公司第七届董事会非执行董事 √
选举 Richard Robinson Smith 先生为公司第七届董事会非执行
15.09 √
董事
选举 Michael Martin Macht 先生为公司第七届董事会非执行
15.10 √
董事
应选人数
16.00 审议及批准关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
（5）人
3
16.01 选举蒋彦女士为公司第七届董事会独立非执行董事 √
16.02 选举迟德强先生为公司第七届董事会独立非执行董事 √
16.03 选举赵福全先生为公司第七届董事会独立非执行董事 √
16.04 选举徐兵先生为公司第七届董事会独立非执行董事 √
16.05 选举陶化安先生为公司第七届董事会独立非执行董事 √
审议及批准关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议 应选人数
17.00
案 （2）人
17.01 选举王延磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 √
17.02 选举王学文先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 √
议案 7-9、15-17 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。议案
11-14 为特别决议案，需经出席 2023 年度股东周年大会的股东所持表决权总数
的 2/3 以上通过。议案 15-17 在本次会议上将实行累积投票制进行表决，应选
第七届董事会非独立董事 10 名、独立董事 5 名，应选第七届监事会非职工代
表监事 2 名，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。独立董事候
选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议；股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股票数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
另，本次会议将听取公司独立董事做 2023 年度述职报告。
2．2024 年第一次 A 股股东会议议案名称及编码表
备注
议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的
1.00 √
议案
审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会
2.00 √
议事规则》的议案
议案 1-2 为特别决议案，需经出席 2024 年第一次 A 股股东会议的股东所
持表决权总数的 2/3 以上通过。
4
3．2024 年第一次 H 股股东会议议案名称及编码表
备注
议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的
1.00 √
议案
审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会
2.00 √
议事规则》的议案
议案 1-2 为特别决议案，需经出席 2024 年第一次 H 股股东会议的股东所
持表决权总数的 2/3 以上通过。
以上议案已经公司六届七次董事会及六届七次监事会会议审议通过，现提
交至本次股东大会审议及批准。议案的相关内容请见公司于 2024 年 3 月 26 日
刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记方式
1．股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如
股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。
2．股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会适用的委
托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如
委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证
手续。如委托股东为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章
或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书
和经过公证的授权书或者其他授权文件须于 2024 年 5 月 6 日下午 5:00 前送达
本公司资本运营部。
3．拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东大会报名系统完成
本次会议的登记报名。请于 2024 年 5 月 6 日下午 5:00 前通过下方网址或扫描
5
二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确
地填写相关信息并上传报名所需附件。
（1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1dLNGqvXH68
（2）股东大会报名系统登录二维码：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程请参见附件一。
五、其他事项
1．会议预期半天，与会股东食宿自理。
2．本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号
甲（潍柴动力工业园东正门）。
3．联 系 人：高天超、吴迪
联系电话：0536-2297056、0536-2297068
传 真：0536-8197073
邮 编：261061
4．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．公司六届七次董事会会议决议；
6
2．公司六届七次监事会会议决议。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
7
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360338；投票简称：潍柴投票
2．填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如 2023 年度股东周年大会议案 15，采用等额选举，
应选人数 10 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×10
股东可以将所拥有的选举票数在 10 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如 2023 年度股东周年大会议案 16，采用等额选举，
应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
8
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如 2023 年度股东周年大会议案 17，采用等额
选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 1:00-3:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15，结束时
间 2024 年 5 月 10 日下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
潍柴动力股份有限公司 2023 年度股东周年大会及 2024 年第一次 A
股股东会议授权委托书
股东姓名或单位： 持有潍柴动力股份有限公司（下称
“公司”或“本公司”）的股票：A 股 股、H 股 股，
为公司的股东；现委任股东大会主席/ 为本人的代表，代表本人出席
2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:50 开始在公司会议室举行的公司 2023 年度
股东周年大会及 2024 年第一次 A 股股东会议，代表本人并于该大会依照下列
指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定投议案同
意、反对或弃权。
2023 年度股东周年大会审议事项
同 反 弃
备注
意 对 权
议案
议案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 审议及批准公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
2.00 审议及批准公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 审议及批准公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
审议及批准公司 2023 年度财务报告及审计报告的议
4.00 √
案
5.00 审议及批准公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
6.00 审议及批准公司 2024 年度财务预算报告的议案 √
审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所（特
7.00 √
殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案
审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通
8.00 合伙）为公司 2024 年度内部控制审计服务机构的议 √
案
9.00 审议及批准关于公司 2023 年度利润分配的议案 √
10
审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2024 年
10.00 √
度中期股息的议案
审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章
11.00 √
程》的议案
审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东
12.00 √
大会议事规则》的议案
审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事
13.00 √
会议事规则》的议案
审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事
14.00 √
会议事规则》的议案
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
审议及批准关于选举公司第七届董事会非独立董事 应选人数
15.00 投票数（票）
的议案 （10）人
15.01 选举谭旭光先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.02 选举张泉先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.03 选举马常海先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.04 选举王德成先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.05 选举孙少军先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.06 选举袁宏明先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.07 选举马旭耀先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.08 选举张良富先生为公司第七届董事会非执行董事 √
选举 Richard Robinson Smith 先生为公司第七届董事
15.09 √
会非执行董事
选举 Michael Martin Macht 先生为公司第七届董事会
15.10 √
非执行董事
审议及批准关于选举公司第七届董事会独立董事的 应选人数
16.00 投票数（票）
议案 （5）人
16.01 选举蒋彦女士为公司第七届董事会独立非执行董事 √
选举迟德强先生为公司第七届董事会独立非执行董
16.02 √
事
选举赵福全先生为公司第七届董事会独立非执行董
16.03 √
事
16.04 选举徐兵先生为公司第七届董事会独立非执行董事 √
选举陶化安先生为公司第七届董事会独立非执行董
16.05 √
事
11
审议及批准关于选举公司第七届监事会非职工代表 应选人数
17.00 投票数（票）
监事的议案 （2）人
选举王延磊先生为公司第七届监事会非职工代表监
17.01 √
事的议案
选举王学文先生为公司第七届监事会非职工代表监
17.02 √
事的议案
2024 年第一次 A 股股东会议审议事项
同 反 弃
备注
意 对 权
议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章
1.00 √
程》的议案
审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东
2.00 √
大会议事规则》的议案
授权委托人（签署）：
附注：
1．请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上股份数目，则本
授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。适用 H 股股东的授权委托书根据
香港联合交易所有限公司有关要求另行公告。
2．请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使
用。
3．如欲委派股东大会主席以外的人士为代表，请将「股东大会主席」的字删去，并在
空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为本公
司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字认可。
4．注意：对于 2023 年度股东周年大会议案 1-14、2024 年第一次 A 股股东会议议案 1-
2，您如欲投票赞成议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反对议案，则请在
12
「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权议案，则请在「弃权」栏内加上「√」号。对于
2023 年度股东周年大会议案 15-17，请在各子议案「投票数」栏内填报投给相应候选人的选
举票数。如无任何指示，受委托人可自行酌情投票表决。
5．本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其他组织，
则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。
6．本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）
签署证明的该授权书或授权文件，最后须于 2024 年 5 月 6 日下午 5:00 前送予本公司资本运
营部。
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