证券代码：000338            证券简称：潍柴动力      公告编号：2024-028


                          潍柴动力股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示
    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（下
称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
    二、会议召开情况
    1．召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日下午 2:50
    （2）网络投票时间：
    采用交易所交易系统投票时间：2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 1:00-3:00；
    采用互联网投票系统投票时间：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197
号甲公司会议室
    3．召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：副董事长张泉
    6．2024 年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。

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       三、会议出席情况
    出席会议的股东及股东代表共 261 人，代表有表决权的股份 3,837,318,737
股，占公司有表决权股份总数的 44.0183%。
    1．出席现场会议的股东情况
    出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 15 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
2,892,453,927 股，占公司有表决权股份总数的 33.1796%。其中，境内上市内
资股（A 股）股东及股东代表 14 人，代表有表决权的股份 1,742,164,972 股，
占公司有表决权股份总数的 19.9845%；境外上市外资股（H 股）股东及股东
代表 1 人，代表有表决权的股份 1,150,288,955 股，占公司有表决权股份总数
的 13.1951%。
    2．通过网络投票出席会议的股东情况
    通过网络投票出席会议的股东共 246 人，代表有表决权的股份 944,864,810
股，占公司有表决权股份总数的 10.8386%。其中，A 股股东及股东代表共 246
人，代表有表决权的股份 944,864,810 股，占公司有表决权股份总数的 10.8386%。
    出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人
员等。
       四、提案审议和表决情况
    2024 年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行
表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《公司 2024 年第一次临时股东
大会议案表决结果统计表》）：
    1．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
    该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的
议案
    该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券
登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
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    五、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
    2．律师姓名：潘兴高、姚金
    3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法
有效。”
    六、备查文件
    1．公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
    2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                       潍柴动力股份有限公司董事会
                                              2024 年 6 月 28 日




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                                      公司 2024 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
                                                                                                                                    单位：股
                                                                           赞成                     反对                     弃权
                                                                                  占出席会                 占出席会             占出席会       议案
序                                              出席会议有表
             审议议案             股份类别                                        议有表决                 议有表决             议有表决       是否
号                                              决权股份数          股数                     股数                     股数
                                                                                  权股份数                 权股份数             权股份数       通过
                                                                                    的比例                   的比例               的比例
                                    总计         3,837,318,737   3,836,676,937    99.9833%     22,800       0.0006%   619,000       0.0161%     是
       审议及批准关于修订
                               境内上市内资股
1      《潍柴动力股份有限公                      2,687,029,782   2,686,996,982    99.9988%     22,800       0.0008%    10,000       0.0004%    —
                                   （A 股）
         司章程》的议案
                               境外上市外资股
                                                 1,150,288,955   1,149,679,955    99.9471%           0      0.0000%   609,000       0.0529%    —
                                   （H 股）

                                    总计         3,837,318,737   3,836,676,937    99.9833%     22,800       0.0006%   619,000       0.0161%     是
       审议及批准关于修订
       《潍柴动力股份有限公    境内上市内资股
2                                                2,687,029,782   2,686,996,982    99.9988%     22,800       0.0008%    10,000       0.0004%    —
       司股东大会议事规则》        （A 股）
             的议案            境外上市外资股
                                                 1,150,288,955   1,149,679,955    99.9471%           0      0.0000%   609,000       0.0529%    —
                                   （H 股）
    备注：本次股东大会如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。




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