证券代码：000338        证券简称：潍柴动力     公告编号：2024-048


                   潍柴动力股份有限公司
        关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“潍柴
动力”）定于 2024 年 11 月 22 日（星期五）召开 2024 年第二次临时
股东大会（下称“本次会议”），现将会议情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会
    2．股东大会召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：公司七届二次董事会已审议通过
了《审议及批准关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    4．会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日下午 2:50 开始。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日的交易时间，
即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午
3:00 期间的任意时间。


                                 1
    5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一
股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统
投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一
次有效投票表决为准。
    6．股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）
    7．出席对象：
    （1）截至 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东
或其委托代理人，有权出席公司 2024 年第二次临时股东大会会议。
    （2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股
股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发
送通知）。
    （3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或
多位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席
现场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决
权（授权委托书详见附件二）。
    （4）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （5）本公司聘请的律师及相关机构人员。
    8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街
197 号甲公司会议室
    二、会议审议事项
         2024 年第二次临时股东大会议案名称及编码表


                               2
                                                                 备注
议案
                             议案名称                        该列打勾的栏
编码
                                                             目可以投票
100             总议案：除累积投票议案外的所有议案                √
                             非累积投票议案
        审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限
1.00    公司及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提          √
        供劳务、技术相关服务等关联交易的议案
        审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限
2.00    公司及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接          √
        受劳务、技术相关服务等关联交易的议案
        审议及批准关于公司及其附属公司向陕西法士特汽车传
3.00    动集团有限责任公司及其附属（关联）公司销售传动零          √
        部件、相关产品及提供劳务服务等关联交易的议案
        审议及批准关于公司及其附属公司向陕西法士特汽车传
4.00    动集团有限责任公司及其附属（关联）公司采购传动零          √
        部件、相关产品及接受劳务服务等关联交易的议案
        审议及批准关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车
        集团有限公司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零
5.00                                                              √
        部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以
        及提供相关服务等关联交易的议案
        审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团
        有限公司及其附属（关联）公司采购汽车、汽车零部件
6.00                                                              √
        及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及接
        受相关服务等关联交易的议案
        审议及批准关于调整公司及其附属公司向潍柴（潍坊）
7.00    燃气动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务          √
        及相关产品及服务关联交易的议案
          以上议案已经公司七届二次董事会会议审议通过，现提交至本
       次会议审议及批准。
          本次会议审议的所有议案均属于关联/关连交易，有关的关联股
       东/作为关连人士的股东及其联系人应回避表决。同时，所有议案将
       对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
          以上议案的相关内容请见公司于 2024 年 8 月 23 日刊载于《中国

                                     3
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、会议登记方式
    1．股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席
会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权
委托书出席。
    2．股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会
适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面
授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书
或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组
织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正
式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证
的授权书或者其他授权文件须于 2024 年 11 月 20 日 17:00 前送达本
公司资本运营部。
    3．拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东大会报名
系统完成本次会议的登记报名。请于 2024 年 11 月 20 日 17:00 前通
过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操
作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。
    （1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1iURlZULdYs
    （2）股东大会报名系统登录二维码：




                               4
    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程请参
见附件一。

    五、其他事项

    1．会议预期半天，与会股东食宿自理。
    2．本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东
街 197 号甲（潍柴动力工业园东正门）。
    3．联 系 人：王丽、吴迪
       联系电话：0536-2297056、0536-2297068
       传     真：0536-8197073
       邮     编：261061
    4．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。

    六、备查文件

    公司七届二次董事会会议决议。


    特此公告。



                                     潍柴动力股份有限公司董事会
                                         2024 年 10 月 30 日




                                 5
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1．投票代码：360338；投票简称：潍柴投票
    2．填报表决意见
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见时，选择同意、
反对或弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2024 年 11 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午
9:15，结束时间为 2024 年 11 月 22 日下午 3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引


                                6
栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                7
       附件二：

           潍柴动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
                             授权委托书

       股东姓名或单位：                        持有潍柴动力股份有限公
       司（下称“公司”或“本公司”）的股票：A 股              股、H 股
       股，为公司的股东；现委任股东大会主席/             为本人的代表，
       代表本人出席 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 2:50 开始在山东省
       潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室举行的公
       司 2024 年第二次临时股东大会，代表本人并于该大会依照下列指示
       就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定投
       议案同意、反对或弃权。
                     2024 年第二次临时股东大会审议事项
                                                  备注      同意   反对   弃权
                                                  该列打
议案
                       议案名称                   勾的栏
编码
                                                  目可以
                                                  投票
100      总议案：除累积投票议案外的所有议案         √
                             非累积投票议案
       审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴
       重机股份有限公司及其附属公司销售柴油
1.00                                                √
       机及相关产品、原材料及提供劳务、技术
       相关服务等关联交易的议案
       审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴
       重机股份有限公司及其附属公司采购柴油
2.00                                                √
       机及相关产品、原材料及接受劳务、技术
       相关服务等关联交易的议案
       审议及批准关于公司及其附属公司向陕西
       法士特汽车传动集团有限责任公司及其附
3.00                                                √
       属（关联）公司销售传动零部件、相关产
       品及提供劳务服务等关联交易的议案

                                      8
       审议及批准关于公司及其附属公司向陕西
       法士特汽车传动集团有限责任公司及其附
4.00                                                     √
       属（关联）公司采购传动零部件、相关产
       品及接受劳务服务等关联交易的议案
       审议及批准关于调整公司及其附属公司向
       中国重型汽车集团有限公司及其附属（关
5.00   联）公司销售汽车、汽车零部件及相关产              √
       品、发动机、发动机零部件及相关产品以
       及提供相关服务等关联交易的议案
       审议及批准关于公司及其附属公司向中国
       重型汽车集团有限公司及其附属（关联）
6.00   公司采购汽车、汽车零部件及相关产品、              √
       发动机、发动机零部件及相关产品以及接
       受相关服务等关联交易的议案
       审议及批准关于调整公司及其附属公司向
       潍柴（潍坊）燃气动力有限公司采购气体
7.00                                                     √
       机、气体机配件、接受劳务及相关产品及
       服务关联交易的议案


                                                      授权委托人（签署）：
           附注：
           1．请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上股份
       数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。适用 H 股
       股东的授权委托书另行公告。
           2．请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自
       制均有效使用。
           3．如欲委派股东大会主席以外的人士为代表，请将「股东大会主席」的字
       删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，
       受委托代表无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字
       认可。
           4．注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；
       如欲投票反对任何议案，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何
       议案，则请在「弃权」栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情


                                         9
投票表决。
    5．本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或
其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委
托的代理人签署。
    6．本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证
人（机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于 2024 年 11 月 20 日
17:00 前送予本公司资本运营部。




                                   10