证券代码：000338      证券简称：潍柴动力     公告编号：2024-049

                   潍柴动力股份有限公司
          2024 年第八次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2024年第
八次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2024年11月7日以
专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2024年11月11日以通讯表
决方式召开。
    本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数
14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及
放弃部分优先认缴权暨关联交易的议案
    本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略发展及投资委员
会审议通过。本议案关联董事马常海先生、张泉先生、王德成先生、
孙少军先生、张良富先生回避表决该事项。
    本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决
议通过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《潍柴动力股份有限公司关于与关联方共同对山东重工集团
财务有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨关联交易的公告》。
    二、关于变更公司财务总监的议案




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    聘任财务总监事项已经公司董事会提名委员会、审核委员会审议
通过。
    同意曲洪坤女士辞任公司财务总监职务；同意聘任王翠萍女士
（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会决议作出之日起至第
七届董事会届满之日止。
    本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃
权，决议通过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。


    特此公告。




                                   潍柴动力股份有限公司董事会
                                        2024 年 11 月 11 日




    附件：王翠萍女士个人简历
    王翠萍女士，中国籍，1977 年出生，经济学学士，正高级会计
师；现任本公司财务总监等职；历任山推工程机械股份有限公司财务
部部长助理、副部长，山东重工集团有限公司财务管理部副部长，山
东重工集团财务有限公司财务总监、董事，中通客车股份有限公司财
务负责人、董事会秘书等职。



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    王翠萍女士与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司
A 股股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。




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