证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-052
潍柴动力股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2024 年第二次临时股东
大会（下称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日下午 2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2024 年 11 月 22 日上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
采用互联网投票系统投票时间：2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至
下午 3:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿
东街 197 号甲公司会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事王德成
6．2024 年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及
1
《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共 3,239 人，代表有表决权的股份
3,297,469,833 股，占公司有表决权股份总数的 37.8256%。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份
2,806,855,851 股，占公司有表决权股份总数的 32.1977%。其中，境内
上市内资股（A 股）股东及股东代表 8 人，代表有表决权的股份
1,724,005,049 股，占公司有表决权股份总数的 19.7762%；境外上市
外资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份
1,082,850,802 股，占公司有表决权股份总数的 12.4215%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共 3,230 人，代表有表决权的股份
490,613,982 股，占公司有表决权股份总数的 5.6279%。其中，A 股股
东及股东代表共 3,230 人，代表有表决权的股份 490,613,982 股，占
公司有表决权股份总数的 5.6279%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高
级管理人员等。
四、提案审议和表决情况
2024 年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的
方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《公司 2024 年
第二次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
1．审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司
及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关
服务等关联交易的议案
2
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司（下称“潍
柴集团”）回避表决。
该议案获得通过。
2．审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司
及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关
服务等关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。
该议案获得通过。
3．审议及批准关于公司及其附属公司向陕西法士特汽车传动集
团有限责任公司及其附属（关联）公司销售传动零部件、相关产品及
提供劳务服务等关联交易的议案
该议案获得通过。
4．审议及批准关于公司及其附属公司向陕西法士特汽车传动集
团有限责任公司及其附属（关联）公司采购传动零部件、相关产品及
接受劳务服务等关联交易的议案
该议案获得通过。
5．审议及批准关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车集团
有限公司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件及相关产品、
发动机、发动机零部件及相关产品以及提供相关服务等关联交易的议
案
本议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。
该议案获得通过。
6．审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限
公司及其附属（关联）公司采购汽车、汽车零部件及相关产品、发动
机、发动机零部件及相关产品以及接受相关服务等关联交易的议案
3
本议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。
该议案获得通过。
7．审议及批准关于调整公司及其附属公司向潍柴（潍坊）燃气
动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务
关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。
该议案获得通过。
本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港
中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行
了监票。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：潘兴高、姚金
3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
上述会议的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1．公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；
2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日
4
公司 2024 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表
单位：股
赞成 反对 弃权
占出席 占出席 议案
占出席会
序 出席会议有表 会议有 会议有
审议议案 股份类别 议有表决 是否
号 决权股份数 股数 股数 表决权 股数 表决权
权股份数 通过
股份数 股份数
的比例
的比例 的比例
审议及批准关于公
总计 1,874,919,213 1,870,697,840 99.7749% 3,347,594 0.1785% 873,779 0.0466% 是
司及其附属公司向
潍柴重机股份有限 其中：中小投
公司及其附属公司 1,874,619,213 1,870,397,840 99.7748% 3,347,594 0.1786% 873,779 0.0466% -
资者
1 销售柴油机及相关
产品、原材料及提 境内上市内资
792,068,411 788,113,227 99.5007% 3,347,571 0.4226% 607,613 0.0767% -
供劳务、技术相关 股（A 股）
服务等关联交易的 境外上市外资
1,082,850,802 1,082,584,613 99.9754% 23 0.0000% 266,166 0.0246% -
议案 股（H 股）
审议及批准关于公
总计 1,874,919,213 1,870,577,464 99.7684% 3,410,994 0.1819% 930,755 0.0496% 是
司及其附属公司向
潍柴重机股份有限 其中：中小投
公司及其附属公司 1,874,619,213 1,870,277,464 99.7684% 3,410,994 0.1820% 930,755 0.0497% -
资者
2 采购柴油机及相关
产品、原材料及接 境内上市内资
792,068,411 787,992,927 99.4855% 3,410,971 0.4306% 664,513 0.0839% -
受劳务、技术相关 股（A 股）
服务等关联交易的 境外上市外资
1,082,850,802 1,082,584,537 99.9754% 23 0.0000% 266,242 0.0246% -
议案 股（H 股）
5
审议及批准关于公 总计 3,297,469,833 3,293,357,348 99.8753% 3,122,306 0.0947% 990,179 0.0300% 是
司及其附属公司向
陕西法士特汽车传 其中：中小投
1,874,619,213 1,870,506,728 99.7806% 3,122,306 0.1666% 990,179 0.0528% -
动集团有限责任公 资者
3 司及其附属（关
联）公司销售传动 境内上市内资
2,214,619,031 2,210,772,747 99.8263% 3,122,271 0.1410% 724,013 0.0327% -
零部件、相关产品 股（A 股）
及提供劳务服务等
关联交易的议案 境外上市外资
1,082,850,802 1,082,584,601 99.9754% 35 0.0000% 266,166 0.0246% -
股（H 股）
审议及批准关于公 总计 3,297,469,833 3,293,198,960 99.8705% 3,255,894 0.0987% 1,014,979 0.0308% 是
司及其附属公司向
陕西法士特汽车传 其中：中小投
1,874,619,213 1,870,348,340 99.7722% 3,255,894 0.1737% 1,014,979 0.0541% -
动集团有限责任公 资者
4 司及其附属（关
联）公司采购传动 境内上市内资
2,214,619,031 2,210,614,347 99.8192% 3,255,871 0.1470% 748,813 0.0338% -
零部件、相关产品 股（A 股）
及接受劳务服务等
关联交易的议案 境外上市外资
1,082,850,802 1,082,584,613 99.9754% 23 0.0000% 266,166 0.0246% -
股（H 股）
审议及批准关于调
整公司及其附属公 总计 1,874,919,213 1,870,803,828 99.7805% 3,167,594 0.1689% 947,791 0.0506% 是
5 司向中国重型汽车
集团有限公司及其 其中：中小投
1,874,619,213 1,870,503,828 99.7805% 3,167,594 0.1690% 947,791 0.0506% -
附属（关联）公司 资者
6
销售汽车、汽车零 境内上市内资
部件及相关产品、 792,068,411 788,219,227 99.5140% 3,167,571 0.3999% 681,613 0.0861% -
股（A 股）
发动机、发动机零
部件及相关产品以 境外上市外资
及提供相关服务等 1,082,850,802 1,082,584,601 99.9754% 23 0.0000% 266,178 0.0246% -
股（H 股）
关联交易的议案
审议及批准关于公
司及其附属公司向 总计 1,874,919,213 1,870,465,628 99.7625% 3,473,834 0.1853% 979,751 0.0523% 是
中国重型汽车集团
有限公司及其附属 其中：中小投
1,874,619,213 1,870,165,628 99.7624% 3,473,834 0.1853% 979,751 0.0523% -
（关联）公司采购 资者
6 汽车、汽车零部件
及相关产品、发动 境内上市内资
792,068,411 787,881,027 99.4713% 3,473,811 0.4386% 713,573 0.0901% -
机、发动机零部件 股（A 股）
及相关产品以及接
受相关服务等关联 境外上市外资
1,082,850,802 1,082,584,601 99.9754% 23 0.0000% 266,178 0.0246% -
交易的议案 股（H 股）
总计 1,874,919,213 1,838,977,898 98.0830% 34,932,676 1.8632% 1,008,639 0.0538% 是
审议及批准关于调
整公司及其附属公
司向潍柴（潍坊） 其中：中小投
1,874,619,213 1,838,677,898 98.0827% 34,932,676 1.8635% 1,008,639 0.0538% -
燃气动力有限公司 资者
7
采购气体机、气体 境内上市内资
机配件、接受劳务 792,068,411 756,393,361 95.4960% 34,932,577 4.4103% 742,473 0.0937% -
股（A 股）
及相关产品及服务
关联交易的议案 境外上市外资
1,082,850,802 1,082,584,537 99.9754% 99 0.0000% 266,166 0.0246% -
股（H 股）
备注：本次股东大会如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。
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