证券代码：000402           证券简称：金融街           公告编号：2024-052



                    金融街控股股份有限公司
             第十届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金融街控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 28 日

在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于

2024 年 4 月 28 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2024

年 4 月 22 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相

关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及

相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

    一、 以 9 票赞成、 票反对、 票回避表决、 票弃权审议通过了公司 2024

年第一季度财务报告；

    二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截

至 2024 年 3 月 31 日关联交易和担保的内部审核报告；

    三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截

至 2024 年 3 月 31 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

    四、 以 9 票赞成、 票反对、 票回避表决、 票弃权审议通过了公司 2024

年一季度审计工作总结及二季度审计工作计划；

    五、 以 9 票赞成、 票反对、 票回避表决、 票弃权审议通过了公司 2024

年第一季度报告。
    具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体

上的《公司 2024 年第一季度报告》。

    特此公告。

                        金融街控股股份有限公司

                               董 事 会

                           2024 年 4 月 30 日