证券代码：000402           证券简称：金融街           公告编号：2024-098



                     金融街控股股份有限公司

            第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次

会议于 2024 年 7 月 25 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯

表决的方式召开，并于 2024 年 7 月 31 日收到全体董事的表决意见。本次董事

会会议通知及文件于 2024 年 7 月 22 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件

等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员八名，实际出席

董事八名，公司监事会成员及相关高级管理人员以及相关中介机构人员列席会

议，会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

    一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于聘任

公司总经理的议案。

    公司董事会聘任盛华平先生为公司总经理，任期同第十届董事会。盛华平先

生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司高级管理人员简历的公告》。

    二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于聘任

公司高级管理人员的议案。

    公司董事会聘任张晓鹏先生、李亮先生、袁俊杰先生、闫智先生为公司副总

经理；聘任于健先生为公司财务总监，以上高级管理人员任期同公司第十届董事

会。
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    以上高级管理人员简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司高级管理

人员简历的公告》。

    三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于聘任

公司董事会秘书的议案。

    公司董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书（兼任），任期同第十届董事

会。张晓鹏先生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司董事会秘书简历

公告》。

    四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于聘任

公司证券事务代表的议案。

    公司董事会聘任范文先生为公司证券事务代表。范文先生简历请见公司同日

在指定媒体发布的《关于公司证券事务代表简历公告》。

    五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公司

2023 年度非独立董事、高级管理人员绩效考核结果的议案。

    特此公告。



                         金融街控股股份有限公司

                                董事会

                            2024 年 8 月 1 日




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