证券代码：000402            证券简称：金融街           公告编号：2024-119



                     金融街控股股份有限公司
            第十届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会

议于 2024 年 9 月 27 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室

以通讯表决的方式召开，会议至 2024 年 9 月 27 日上午 11:00 结束。本次董事会

会议通知及文件于 2024 年 9 月 24 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方

式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九

名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过

充分讨论，形成如下决议：

   一、    以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修改《公

司章程》的议案；

    具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》。

    本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

   二、    以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于续

聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表审计与内部

控制审计机构的议案；

    董事会同意以下事项：
    1．同意聘请致同会计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控

制审计机构，聘期一年，2024 年度审计费用和内控审计费用合计 303 万元，其

中年度财务报表审计费用 218 万元、内控审计费用 85 万元。

    2．本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

    本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

    具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

   三、   以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司申

报发行私募公司债券的议案；

    董事会同意以下事项：

    1．发行规模：公司本次申请非公开发行公司债券票面总额不超过 21 亿元，

最终规模以股东大会及监管机构批复情况为准。

    2．资金用途：募集资金用于存续公司债借新还旧，最终募集资金用途以股

东大会及监管机构批复情况为准。

    3．发行期限：本次非公开发行公司债券期限不超过 10 年（含 10 年），具

体期限根据公司需要和市场情况确定。

    4．发行利率：本次公司债券采取固定利率形式，采用市场化发行方式，最

终票面利率以簿记建档结果为准。

    5．发行方式：在本次公司债券注册有效期内，根据资金市场情况和公司资

金需求在中国境内分期发行。

    6．决议有效期：公司本次发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审

议通过之日起 36 个月。

    7．授权事项：股东大会授权董事会并在董事会获得授权后授权公司经理班

子依照相关法律法规，全权办理本次发行公司债券的具体事宜。
    具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于申报发行私募公司债券的预案》。

    本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

     四、 以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召

开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知。

    具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                         金融街控股股份有限公司

                                董 事 会

                            2024 年 10 月 8 日