证券代码：000402           证券简称：金融街            公告编号：2024-140



                     金融街控股股份有限公司
            第十届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会

议于 2024 年 11 月 19 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议

室以通讯表决的方式召开，会议至 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 结束。本次董

事会会议通知及文件于 2024 年 11 月 14 日分别以专人送达、电话通知和电子邮

件等方式送达董事、监事、董事候选人及相关高级管理人员。公司董事会成员八

名，实际出席董事八名，公司监事会成员、董事候选人及相关高级管理人员列席

会议，会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

    一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了《袁俊杰

先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

    董事会认为，北京金融街投资（集团）有限公司提名的公司第十届董事会非

独立董事候选人袁俊杰先生符合公司非独立董事的任职资格，同意其成为公司第

十届董事会非独立董事候选人。

    该议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。该议案尚需提交

公司股东大会审议。股东大会选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员

的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会未有职工代表担任

的董事。




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    袁俊杰先生简历请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第十届董事会非独立董事候选人简历的

公告》。

    二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了《关于召

开公司 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》。

    具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1. 第十届董事会第二十九次会议决议；

    2. 第十届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议。



    特此公告。



                         金融街控股股份有限公司

                                董 事 会

                            2024 年 11 月 21 日




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