证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-012
云鼎科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
云鼎科技股份有限公司（“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
要求，结合日常生产经营的需求，对公司（含控股子公司）与关联人山东能源集
团有限公司（“山能集团”）及其附属公司、大地工程开发（集团）有限公司（“大
地集团”）及其附属公司、深圳建广数字科技有限公司（“建广数科”）2024
年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计2024年度与上述各关联人签订
日常关联交易合同金额为157,160.00万元，预计日常关联交易发生金额（即确认
收入和产生成本、费用金额）为155,452.00万元。2023年度，公司日常关联交易
实际签订合同金额为93,209.95万元，实际发生金额为85,948.42万元（未经审计）。
2024年1月30日，公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议
审议通过了《关于讨论审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》（4票同意，
0票反对，0票弃权），并同意提交公司董事会审议。
2024年2月2日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于讨论审议
公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘健先生、刘波先生、王立
才先生、曹怀轩先生、付明先生已回避表决该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次关联交易尚
需提交公司股东大会审议，关联人山能集团须回避表决。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2024 年
关联 2023 年实 初至披
关联 2024 年预计
关联交易内 交易 2024 年预计 际发生金 露日发
交易 关联人 签订合同金
容 定价 发生金额 额（未经审 生金额
类别 额
原则 计） （未经
审计）
1
承接人工智
能训练中心
建设、安全
生产技术综
合 管 控 平
台、煤炭板
块 GIS 地理
信息系统公
共 服 务 平
台、设备管
山能 理平台研发 市场
26,500.00 39,943.00 9,765.03 —
向关 集团 等项目，销 定价
联人 售 智 慧 法
销售 务、电子商
产品 务等智能化
和商 系 统 和 设
品， 备，提供一
提供 体化管控平
劳务 台优化服务
等 技 术 服
务、运维服
务
承接洗煤厂
智能化建设
等项目，销
售自移机尾
兖矿能 集控中心等
源集团 智能化系统 市场
30,330.00 22,818.00 28,463.48 70.24
股份有 和设备，提 定价
限公司 供一体化管
控平台优化
服务等技术
服务、运维
服务
承接地质保
障系统等项
目，销售人
山东能
员精确定位
源集团 市场
等智能化系 17,677.00 20,313.00 9,493.41 25.13
物资有 定价
统和设备，
限公司
提供技术服
务、运维服
务
兖矿新 承接边缘数 市场 5,638.00 5,999.00 — 1.56
2
疆能化 据 中 心 建 定价
有限公 设、地质保
司 障项目等项
目，销售智
能化系统和
设备，提供
技术服务、
运维服务
承接井下制
冷系统远控
系统、切片
网络建设等
山东能 项目，销售
源集团 职业健康平
市场
向关 鲁西矿 台、煤矿瓦 4,495.00 4,985.00 1,610.54 —
定价
联人 业有限 斯智能巡检
销售 公司 系统等智能
产品 化系统和设
和商 备，提供技
品， 术服务、运
提供 维服务
劳务 销售电子封
枣庄矿 条、AI 推广
业（集 项目等智能
市场
团）有限 化系统和设 2,984.00 4,132.00 1,577.41 —
定价
责任公 备，提供技
司 术服务、运
维服务
山东能 销售智能化
源集团 系 统 和 设
市场
西北矿 备，提供技 3,400.00 3,799.00 649.79 —
定价
业有限 术服务、运
公司 维服务
承接智慧园
区建设、地
质沉降检测
山东能 等项目，销
源集团 售 AI 推广、
市场
建工集 电子封条等 0.00 2,862.00 842.43 —
定价
团有限 智能化系统
公司 和设备，提
供 技 术 服
务、运维服
务
3
销售智能化
兖矿东
系 统 和 设
平陆港 市场
备，提供技 3,000.00 2,655.00 — —
有限公 定价
术服务、运
司
维服务
销售智能化
新汶矿
系 统 和 设
业集团 市场
备，提供技 2,240.00 2,178.00 1,177.74 —
有限责 定价
术服务、运
任公司
维服务
销售智能化
山东里
系 统 和 设
能鲁西 市场
备，提供技 2,000.00 1,824.00 39.91 —
矿业有 定价
术服务、运
限公司
维服务
向关 兖矿铁 销售智能化
联人 路物流 系 统 和 设
市场
销售 （榆林） 备，提供技 1,885.00 1,669.00 — —
定价
产品 有限公 术服务、运
和商 司 维服务
品， 销售智能化
兖矿物
提供 系 统 和 设
流科技 市场
劳务 备，提供技 1,200.00 1,062.00 — —
有限公 定价
术服务、运
司
维服务
承接云数据
建 设 等 项
兖矿融
目，销售智
资租赁 市场
能化系统和 860.00 1,058.00 1,887.43 —
有限公 定价
设备，提供
司
技术服务、
运维服务
淄博齐 销售智能化
翔腾达 系 统 和 设
市场
化工股 备，提供技 1,100.00 1,038.00 — —
定价
份有限 术服务、运
公司 维服务
肥城矿
销售智能化
业集团
系 统 和 设
梁宝寺 市场
备，提供技 991.00 891.00 127.60 —
能源有 定价
术服务、运
限责任
维服务
公司
4
山东能
销售智能化
源集团
系 统 和 设
灵台火 市场
备，提供技 906.00 855.00 — —
力发电 定价
术服务、运
有限公
维服务
司
临沂矿 销售智能化
业集团 系 统 和 设
市场
菏泽煤 备，提供技 830.00 830.00 67.77 —
定价
电有限 术服务、运
公司 维服务
销售智能化
大方绿
系 统 和 设
塘煤矿 市场
备，提供技 696.00 732.00 136.86 —
有限责 定价
术服务、运
任公司
维服务
向关 销售智能化
兖煤菏
联人 系 统 和 设
泽能化 市场
销售 备，提供技 740.00 670.00 226.23 —
有限公 定价
产品 术服务、运
司
和商 维服务
品， 山东能
提供 源盛鲁 销售智能化
劳务 能化阿 系 统 和 设
市场
拉善盟 备，提供技 1,000.00 503.00 1,642.69 —
定价
新能源 术服务、运
有限公 维服务
司
山东能 销售智能化
源内蒙 系 统 和 设
市场
古盛鲁 备，提供技 2,500.00 224.00 471.19 —
定价
电力有 术服务、运
限公司 维服务
山东能 销售智能化
源集团 系 统 和 设
市场
电力集 备，提供技 1,200.00 189.00 219.84 —
定价
团有限 术服务、运
公司 维服务
承接煤矿通
新疆兖 信与控制系
矿其能 统等项目， 市场
16,000.00 0.00 — —
煤业有 销售智能化 定价
限公司 系 统 和 设
备，提供技
5
术服务、运
维服务
陕西枣 销售智能化
矿红墩 系 统 和 设
市场
界煤电 备，提供技 3,500.00 0.00 — —
定价
有限公 术服务、运
司 维服务
销售智能化
山能集
系 统 和 设
团其他 市场
备，提供技 14,746.00 16,041.00 5,416.26 309.7
附属公 定价
术服务、运
司
维服务
承接港口智
能化建设、
物流园码头
工程建设等
大地 项目，销售 市场
7,500.00 9,755.00 5,993.46 —
集团 智能化系统 定价
和设备，提
供 技 术 服
务、运维服
务
小计 153,918.00 147,025.00 69,809.07 406.63
山能集
向关 团其他 市场
联方 房屋租赁 666.00 307.00 197.99 16.57
附属公 定价
提供 司
租赁
服务 小计 666.00 307.00 197.99 16.57
山东能
源集团
国际酒 采购员工餐 市场
向关 40.00 1,502.00 660.09 1.36
店管理 厅托管服务 定价
联人
有限公
采购
司
产品
山能集 购买设备、
和商
团其他 劳保用品， 市场
品， 1,220.00 644.00 713.18 —
附属公 技术服务、 定价
接受
司 施工服务等
劳务
采购技术服
建广 市场
务、项目实 900.00 5,050.00 2,473.44 —
数科 定价
施
6
大地集
采购专业设
团及其 市场
备、技术服 400.00 354.00 89.55 —
附属公 定价
务
司
小计 2,560.00 7,550.00 3,936.26 1.36
接受 山能集
关联 团其他 房屋及设备 市场
16.00 570.00 634.36 11.37
方提 附属公 租赁 定价
供的 司
租赁
小计 16.00 570.00 634.36 11.37
服务
合计 157,160.00 155,452.00 74,577.68 435.93
注：上表中“2024 年预计发生金额”包括：
1.2024 年度预计签订的日常关联交易合同将于 2024 年度确认收入和产生成本、费用
金额为 86,552.00 万元；
2.以前年度尚未履约完毕的日常关联交易合同预计于 2024 年度确认收入和产生成本、
费用金额为 68,900.00 万元。
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联 实际发生
关联 同类业 预计金 披露日期
交易 关联交易内容 金额（未经 预计金额
人 务比例 额差异 及索引
类别 审计）
（未经 （未经
审计） 审计）
承接人工智能训
练中心建设、网 2023 年
络安全实验室项 11 月 4 日
向关 目、全面预算、 于巨潮资
联人 智能化矿山数据 讯网披露
销售 融合共享规范研 的《关于
产品 究、GIS 地理信 调整公司
山能
和商 息系统公共服务 9,765.03 55,630.00 8.93% -82.45% 2023 年度
集团
品， 平台、设备管理 日常关联
提供 平台研发等项 交易预计
劳务 目，销售智慧法 额度的公
务、销售办公设 告》（公
备等智能化系统 告编号：
和设备，提供一 2023-045
体化管控平台优 ）
7
化服务等技术服
务、运维服务
承接智能化选煤
厂建设、皮带智
能监控系统、两
化融合、调度指
挥系统运维项
目、基于机器视
觉的智能开采等
兖矿
项目，销售网络
能源
安全防护设备、
集团
智能穿戴设备、 28,463.48 33,340.00 26.02% -14.63%
股份
井下视频监控设
有限
备采购、工业云
公司
计算服务器、掘
进工作面视频监
控系统等智能化 2023 年
向关 系统及设备，提 11 月 4 日
联人 供调度指挥系统 于巨潮资
销售 运维等技术服 讯网披露
产品 务、运维服务 的《关于
和商 承接智能化控制 调整公司
品， 中心建设、调度 2023 年度
提供 平台建设项目、 日常关联
劳务 运输顺煤流控制 交易预计
系统、主运皮带 额度的公
智能化改造控制 告》（公
系统、煤矿 GIS 告编号：
地理信息系统、 2023-045
综合自动化系统 ）
山东
建设、地质保障
能源
系统、人员精确
集团
定位等项目，销 9,493.41 22,740.00 8.68% -58.25%
物资
售无线通信系
有限
统、智能预警管
公司
理系统设备、矿
用本安型车载终
端、矿用本安型
手机等智能化系
统及设备，提供
一体化经营管控
平台运维等技术
服务、运维服务
等
8
承接选煤厂智能
山东
化建设、生产动
新巨
态管控系统建
龙能
设、计量发运系
源有 5,632.25 6,215.00 5.15% -9.38%
统等项目，销售
限责
智能化系统及设
任公
备，提供技术服
司
务、运维服务等
承接煤业智能化
建设、生产动态
平凉 管控系统建设、
五举 两化融合、电子
煤业 封条建设等项 3,650.78 4,215.00 3.34% -13.39%
有限 目，销售智能化
公司 系统及设备，提 2023 年
供技术服务、运 11 月 4 日
向关 维服务等 于巨潮资
联人 承接网络安全防 讯网披露
销售 护项目、智能通 的《关于
产品 风系统、煤矿人 调整公司
和商 兖矿 员精确定位、井 2023 年度
品， 融资 下 5G 数据传输 日常关联
提供 租赁 网络扩容等项 1,887.43 2,890.00 1.73% -34.69% 交易预计
劳务 有限 目，销售人员定 额度的公
公司 位系统设备等智 告》（公
能化系统及设 告编号：
备，提供技术服 2023-045
务、运维服务等 ）
承接两化融合、
枣庄 煤矿电子封条建
矿业 设、生产动态管
（集 控系统等项目，
团） 销售智能化系统 1,577.41 2,127.00 1.44% -25.84%
有限 及设备，提供一
责任 体化经营管控平
公司 台运维等技术服
务、运维服务
山东 承接智能决策中
能源 心及工业互联网
盛鲁 平台建设、移动
能化 APP、风电场智能 1,642.69 2,193.00 1.50% -25.09%
阿拉 控制等项目，销
善盟 售智能化系统及
新能 设备、系统集成，
9
源有 提供技术服务、
限公 运维服务等
司
兖矿
铁路
承接选煤厂智能
物流
化建设等项目， -100.00
（榆 0.00 2,000.00 —
提供技术服务、 %
林）
运维服务等
有限
公司
承接两化融合、
煤矿电子封条建
新汶 设、地面倾斜摄
矿业 影三维模型等项
集团 目，销售智能化 2023 年
1,177.74 1,682.00 1.08% -29.98%
向关 有限 系统及设备，提 11 月 4 日
联人 责任 供一体化经营管 于巨潮资
销售 公司 控平台运维等技 讯网披露
产品 术服务、运维服 的《关于
和商 务 调整公司
品， 兖矿 承接铁路物流园 2023 年度
提供 物流 区智能化建设等 日常关联
-100.00
劳务 科技 项目，提供技术 0.00 1,400.00 — 交易预计
%
有限 服务、运维服务 额度的公
公司 等 告》（公
承接两化融合、 告编号：
煤矿电子封条建 2023-045
设、生产技术资 ）
陕西
料管理系统、生
未来
产动态管控系统
能源
建设等项目，销 982.21 1,121.00 0.90% -12.38%
化工
售智能化系统及
有限
设备，提供一体
公司
化经营管控平台
运维等技术服
务、运维服务
承接两化融合、
山东
煤矿电子封条建
能源
设、信息化资源
集团
管理系统等项
鲁西 1,610.54 935.00 1.47% 72.25%
目，销售智能化
矿业
系统及设备，提
有限
供技术服务、运
公司
维服务等
10
山东
能源
集团 承接两化融合等
灵台 项目，提供技术 -100.00
0.00 940.00 —
火力 服务、运维服务 %
发电 等
有限
公司
承接调度指挥中
山东 心建设、基于钻
能源 孔 3D 建模在地
集团 质勘探生产管理
建工 中的应用与研究 842.43 895.00 0.74% -5.87%
集团 等项目，销售智
有限 能化系统及设
公司 备，提供技术服
向关 务、运维服务等 2023 年
联人 承接智能管理系 11 月 4 日
销售 统数据中心建 于巨潮资
产品 设、锅炉吹灰器 讯网披露
山东
和商 运行状态监测及 的《关于
能源
品， 控制系统优化研 调整公司
内蒙
提供 究与应用、煤粉 2023 年度
古盛
劳务 锅炉炉内受热面 471.19 855.00 0.43% -44.89% 日常关联
鲁电
结焦可视化研究 交易预计
力有
与应用等项目， 额度的公
限公
销售智能化系统 告》（公
司
及设备、系统集 告编号：
成，提供技术服 2023-045
务、运维服务等 ）
山东
祥泰 销售智能化系统
洁净 及设备、系统集
707.17 708.00 0.65% -0.12%
煤有 成，提供技术服
限公 务等
司
山东
能源
销售智能化系统
集团
及设备、系统集
西北 649.79 660.00 0.59% -1.55%
成，提供技术服
矿业
务、运维服务等
有限
公司
11
山东
能源
盛鲁
能化 销售智能化系统
鄂尔 及设备、系统集 -100.00
0.00 380.00 —
多斯 成，提供技术服 %
市新 务、运维服务等
能源
有限
公司
承接选煤厂智能
化建设、煤矿电
鄂尔
子封条建设、两
多斯
化融合、生产动
市营
态管控系统建设
盘壕 208.20 308.00 0.19% -32.40%
等项目，销售智
煤炭
能化系统及设
有限
备、系统集成，
公司
提供技术服务、 2023 年
向关 运维服务等 11 月 4 日
联人 山东 于巨潮资
销售 能源 讯网披露
产品 集团 的《关于
销售智能化系统
和商 灵台 调整公司
及设备、系统集 -100.00
品， 盛鲁 0.00 330.00 — 2023 年度
成，提供技术服 %
提供 新能 日常关联
务、运维服务等
劳务 源有 交易预计
限公 额度的公
司 告》（公
山东 告编号：
能源 2023-045
集团 ）
销售智能化系统
装备
及设备、系统集
制造 5.04 305.00 0.00% -98.35%
成，提供技术服
（集
务、运维服务等
团）
有限
公司
山东
能源 销售智能化系统
集团 及设备、系统集
273.93 273.00 0.25% 0.34%
营销 成，提供技术服
贸易 务、运维服务等
有限
12
公司
承接生产动态管
内蒙 控系统建设、应
古双 急视频上传系统
欣矿 等项目，销售智
88.29 199.00 0.08% -55.63%
业有 能化系统及设
限公 备、系统集成，
司 提供技术服务、
运维服务等
承接生产动态管
控系统建设、大
内蒙
型设备在线监测
古昊
系统等项目销售
盛煤
大型设备在线监 403.29 184.00 0.37% 119.18%
业有
向关 测等智能化系统 2023 年
限公
联人 及设备、系统集 11 月 4 日
司
销售 成，提供技术服 于巨潮资
产品 务、运维服务等 讯网披露
和商 承接生产技术资 的《关于
品， 料管理系统、网 调整公司
兖州
提供 络安全服务等项 2023 年度
煤业
劳务 目，销售智能化 日常关联
榆林
系统、化工设备、 13.40 106.00 0.01% -87.36% 交易预计
能化
电子设备、系统 额度的公
有限
集成，提供技术 告》（公
公司
服务、运维服务 告编号：
等 2023-045
承接人员定位系 ）
统等项目，销售
兖矿
化工设备、计算
鲁南
机系统和通讯网
化工 170.57 162.00 0.15% 5.29%
络集成、通用传
有限
感器，提供技术
公司
服务、运维服务
等
内蒙
古荣 销售智能化系统
信化 及设备、系统集 -100.00
0.00 60.00 —
工有 成，提供技术服 %
限公 务、运维服务等
司
13
山能
销售智能化系统
集团
及设备、系统集
其他 5,416.26 10,733.00 4.95% -49.54%
成，提供技术服
附属
务、运维服务等
公司
承接集中控制系
统等项目，销售
大地
智能化控制系 5,993.46 12,072.00 5.48% -50.35%
集团
统、提供技术服
务等
大地
集团 销售智能化控制
其他 系统、提供技术 53.81 56.00 0.05% -3.91%
附属 服务等 2023 年
公司 11 月 4 日
小计 81,179.78 165,714.00 — -51.01% 于巨潮资
山能 讯网披露
向关
集团 的《关于
联方
其他 出租房屋业务 197.99 300.00 20.02% -34.00% 调整公司
提供
附属 2023 年度
租赁
公司 日常关联
服务
小计 197.99 300.00 — -34.00% 交易预计
山东 额度的公
能源 告》（公
集团 告编号：
采购工作餐、商 2023-045
国际
务接待用餐的加 660.09 3,618.00 41.36% -81.76% ）
酒店
工制作及服务等
管理
有限
向关 公司
联人 采购软件、系统、
建广
采购 接受技术顾问服 2,473.44 3,130.00 12.91% -20.98%
数科
产品 务
和商 采购商品、电子
山能
品， 设备、系统集成，
集团
接受 培训服务、工程
其他 713.18 1,060.00 3.72% -32.72%
劳务 实施服务、招投
附属
标服务、其他技
公司
术服务等
大地
集团
采购商品、设备
其他 89.55 594.00 0.47% -84.92%
及技术服务
附属
公司
14
小计 3,936.26 8,402.00 — -53.15% —
山东
鲁地
矿业
房屋租赁业务 96.39 938.00 15.16% -89.72% 2023 年
投资
11 月 4 日
有限
于巨潮资
公司
讯网披露
山东
接受 的《关于
能源
关联 调整公司
集团
方提 2023 年度
国际 房屋租赁业务 526.14 705.00 82.73% -25.37%
供的 日常关联
酒店
租赁 交易预计
有限
服务 额度的公
公司
告》（公
山能
告编号：
集团
2023-045
其他 房屋租赁业务 11.84 21.00 1.86% -43.62%
）
附属
公司
小计 634.37 1,664.00 — -61.88% —
合计 85,948.42 176,080.00 — -51.19% —
公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 176,080.00
万元，包括 2023 年预计签订合同金额 113,216.00 万元、
以前年度尚未履约完毕的日常关联交易合同预计于 2023 年
度发生金额 62,864.00 万元。
公司 2023 年度实际签订合同金额 93,209.95 万元，以
前年度尚未履约完毕的日常关联交易合同于 2023 年度实际
公司董事会对日常关联交易实 发生金额为 50,180.31 万元，共计 143,390.26 万元，占预
际发生情况与预计存在较大差 计金额的 81.43%。
异的说明 公 司 2023 年 度 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 金 额 为
85,948.42 万元，占预计金额的 48.81%，发生金额占预计
金额比例相对较低，差异主要原因为：（1）部分日常关联
交易合同尚未履行完毕，根据会计准则于 2023 年度内尚不
符合确认收入条件；（2）部分关联人根据市场客观变化情
况及其实际需求变化情况对原预计交易业务进行了适当调
整，或将原预计部分业务调整到下一年度执行。
公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额
存在较大差异，主要原因是部分关联交易合同尚未履行完
公司独立董事对日常关联交易
毕、部分关联人根据市场客观变化情况及其实际需求变化
实际发生情况与预计存在较大
进行的调整，符合公司和关联人实际业务情况，具有合理
差异的说明
性，是正常的企业经营行为，不存在损害公司及中小股东
的利益情形，不影响公司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
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（一）关联人的基本情况
法定代 注册资本
关联人 住所 主营业务
表人 （万元）
授权范围内的国有资产经
营；开展煤炭等资源性产品、
煤电、煤化工、高端装备制
山东省济南市高 造、新能源新材料、现代物
山能集团 李伟 3,020,000
新区舜华路 28 号 流贸易、油气、工程和技术
研究及管理咨询、高科技、
金融等行业领域的投资、管
理等业务
兖矿能源集 山东省济宁市邹 煤炭业务、煤化工业务、机
团股份有限 李伟 744,204.07 城市凫山南路 电装备制造业务、电力及热
公司 949 号 力业务等
山东省济南市高 化工产品销售；金属材料、
山东能源集
新区工业南路 机械设备、汽车新车、电子
团物资有限 童培国 30,000
57-1 号高新万达 产品、电力电子元器件、橡
公司
J3 写字楼 胶制品销售等
新疆昌吉州准东 肥料生产；煤炭开采；供电
新疆山能化 经济技术开发区 业务；化工产品销售；合成
姚刚 500,000
工有限公司 彩中产业园建一 材料销售；化肥销售；煤炭
路9号 洗选等
山东能源集 山东省菏泽市郓 煤炭开采；道路货物运输（不
团鲁西矿业 李伟清 500,000 城县经济开发区 含危险货物）等
有限公司 东溪路中段
枣庄矿业（集 煤炭、焦炭生产、销售；因
山东省枣庄市薛
团）有限责任 侯宇刚 2,047,726.53 特网接入服务；矿山工程施
城区泰山南路
公司 工等
山东能源集 西安国际港务区 煤炭洗选；矿山机械制造；
团西北矿业 黄书翔 500,000 港泽路 3369 号 5 矿山机械销售；化工产品销
有限公司 层 售等
山东省泰安市泰
山东能源集 建设工程施工；输电、供电、
安旅游经济开发
团建工集团 李海冬 290,000.00 受电电力设施的安装、维修
区粥店街道天平
有限公司 和试验等
湖路 70 号
山东省泰安市东 港口基础设施建设、运营及
兖矿东平陆
何雨生 91,998 平县彭集街道财 管理；道路货物运输；铁路
港有限公司
智大厦 货物运输等
新汶矿业集 煤炭开采、洗选；电厂受托
山东省泰安市新
团有限责任 王乃国 357,936 管理运营服务；道路运输；
泰市新汶办事处
公司 燃气生产、经营等
山东里能鲁 济宁市任城区二 煤炭开采；各类工程建设活
王鹏鹏 8,221.48
西矿业有限 十里铺 动；特种设备安装改造修理
16
公司 等
许可项目：道路货物运输（网
山东省济宁市邹
兖矿物流科 络货运）；道路货物运输（不
王兴文 250,000 城市凫山街道鲍
技有限公司 含危险货物）；道路危险货
店路 259 号
物运输等
中国（上海）自由
兖矿融资租 贸易试验区加枫 融资租赁业务；租赁业务；
李士鹏 700,000
赁有限公司 路 24 号 1 幢三层 向国内外购买租赁财产等
南部位 301 室
危险化学品经营；危险化学
淄博齐翔腾 山东省淄博市临
品生产；危险废物经营；污
达化工股份 车成聚 284,283 淄区杨坡路 206
水处理及其再生利用；货物
有限公司 号
进出口等
肥城矿业集
煤炭开采；住宿服务；道路
团梁宝寺能 山东省济宁市嘉
王剑 50,000.00 货物运输（不含危险货物）
源有限责任 祥县梁宝寺镇
等
公司
山东能源集 甘肃省平凉市灵
团灵台火力 台县西城大道 2
李建新 160,000.00 电力生产
发电有限公 号创业就业实训
司 大楼 6 楼
临沂矿业集 山东省菏泽市郓
煤炭开采；发电业务、输电
团菏泽煤电 申世豹 85,000 城县经济开发区
业务、供（配）电业务等
有限公司 东溪路中段
大方绿塘煤
贵州省毕节市大 煤炭开采及销售；页岩气、
矿有限责任 肖国强 58,000
方县绿塘乡驻地 煤层气的开发及利用等
公司
山东省菏泽市郓 煤炭开采；发电、输电、供
兖煤菏泽能
姚刚 300,000 城县南赵楼镇赵 电业务；热力生产和供应；
化有限公司
楼煤矿 道路货物运输等
内蒙古自治区阿
山东能源盛
拉善盟阿拉善左 风力发电、光伏发电、风光
鲁能化阿拉
孙世轲 50,000 旗巴彦浩特镇康 互补等新能源项目的开发、
善盟新能源
乐街 8 号盟发改 建设、运维与销售等
有限公司
委西南角
内蒙古自治区鄂
山东能源内
尔多斯市鄂托克
蒙古盛鲁电 岳公峰 140,000 电力的生产、销售
前旗上海庙镇盛
力有限公司
鲁电厂
山东省济南市高
山东能源集
新区工业南路 发电业务、输电业务、供（配）
团电力集团 李伟 981,000
57-1 号高新万达 电业务；热力生产和供应等
有限公司
J3 写字楼 19 层
17
新疆昌吉州准东
新疆兖矿其 经济技术开发区
煤炭开采、煤炭及制品销售；
能煤业有限 徐怀阁 10,000 G216 国道
装卸搬运；机械设备租赁等
公司 K451+754 米东侧
（火烧山产业园）
陕西枣矿红 陕西省榆林市靖
电力项目以及煤炭项目的投
墩界煤电有 冯强 110,000 边县红墩界尔德
资、建设和经营等
限公司 井村电厂院内
矿山工程施工总承包；承接
北京市朝阳区利
国内、外工业（包括煤矿）
泽中一路 1 号望
大地集团 母长春 12,328 与民用建设工程的地质、岩
京科技发展大厦
土工程、水文地质的勘察、
A1505 室
设计、项目管理等
山东能源集
酒店管理；会议及展览服务；
团国际酒店 邹城市凫山南路
曹伦 26,000 票务代理服务；社会经济咨
管理有限公 329 号
询服务等
司
深圳市南山区桃 计算机软硬件技术开发、技
源街道长源社区 术推广、技术转让、技术咨
建广数科 黎杰 5,001 学苑大道 1001 号 询、技术服务；销售软件和
南山智园 C2 栋 硬件产品；数据处理；商务
2301 信息咨询；企业管理咨询等
（二）与公司的关联关系
1.建广数科
建广数科是公司控股子公司山东能源数字科技有限公司的第二大股东，持股
比例为49.90%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，根据
审慎原则，公司认定其为公司的关联人。
2.大地集团及其附属公司
大地集团是公司控股子公司天津德通电气有限公司的第二大股东，持股比例
为31.76%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，根据审慎
原则，公司认定大地集团及其附属公司为公司的关联人。
3.山能集团及其附属公司
山能集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条规定，山能集团及其附属公司构成公司的关联人。
（三）关联人的财务概况（未经审计）
1.建广数科
截至2023年12月31日，建广数科总资产6.20亿元，净资产3.42亿元；2023
年1-12月，建广数科实现营业收入6.59亿元，净利润0.28亿元。
2.大地集团
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截至2023年12月31日，大地集团总资产40.73亿元，净资产20.93亿元；2023
年1-12月，大地集团实现营业收入25.40亿元，净利润3.04亿元。
3.山能集团
截至2023年9月30日，山能集团总资产9,764.63亿元，净资产2,820.81亿元；
2023年1-9月，山能集团实现营业收入6,716.97亿元，净利润195.09亿元。
（四）履约能力分析
上述关联方财务及资信状况良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力，
日常交易中能履行合同约定。
（五）其他
上述关联人均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价原则
（一）关联交易主要内容
根据公司2024年度日常经营需要，公司预计与山能集团及其附属公司、建广
数科、大地集团及其附属公司间发生向关联人销售产品和商品、提供劳务，提供
租赁服务，采购产品和商品、接受劳务和接受租赁服务四类日常关联交易。其中：
向上述关联人销售产品和商品、提供劳务主要包括销售设备管理平台、洗煤厂智
能化建设、承接人工智能训练中心建设、煤炭板块GIS地理信息系统公共服务平
台、电子商务平台、智能计量发运系统、全面预算管理系统、重大风险防治系统、
人员精确定位系统、矿用本安型智能手机等智能化系统和设备，提供委托研发、
安全生产技术综合管控平台、AI、安全生产数据治理、两化融合等技术（研发）
服务，提供一体化经营管控平台等运维服务等；向上述关联人提供租赁服务主要
为出租自有房屋；向上述关联人采购产品和商品、接受劳务主要包括购买设备、
办公用品、劳保用品，采购员工餐厅托管服务、技术服务、施工服务等；接受上
述关联人提供的租赁服务主要为租赁房屋和设备。
（二）关联交易定价原则
公司2024年度日常关联交易预计均按照公平公允的原则进行，以公开招标价
格或市场公允价格为基础协商确定，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常
业务惯例确定。
（三）关联交易合同签署及授权执行情况
公司2024年度日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，授权公司总经
理或其授权代表在上述金额内根据具体交易情况签署相关合同，或按照实际订单
执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司2024年度日常关联交易预计均是公司业务发展及生产经营的正常需要，
19
是合理的、必要的，对公司财务状况和经营成果有积极影响。
公司2024年度日常关联交易均以公开招标价格或市场公允价格为依据，遵循
公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由交易双方参照有关交易及市场惯例
确定，关联人资信状况和履约能力良好，不存在损害公司利益的情形。
公司2024年度日常关联交易预计有利于保持公司生产经营的连续性和稳定
性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年1月30日召开公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第
一次会议，审议通过了《关于讨论审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》
（4票同意，0票反对，0票弃权），并发表意见如下：
公司预计与关联人的日常关联交易为日常经营实际需要，有利于公司的经营
和发展；该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成
依赖。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，
不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事专门会议同意《关于讨论审议公司2024年度日常关联交
易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
（一）第十一届董事会第十次会议决议；
（二）第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审查意见。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
2024年2月2日
20