证券代码：000409             证券简称：云鼎科技             公告编号：2024-011


                        云鼎科技股份有限公司
                   第十一届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第十次会议于 2024 年
2 月 2 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会
议室召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以邮件及当面送达的方式发出。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方
式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方
庆先生、钱旭先生、曹克先生以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议
程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有
限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
    经投票表决，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于讨论审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，结合日常生产经营的需
要，对公司（含控股子公司）与关联人山东能源集团有限公司及其附属公司、
大地工程开发（集团）有限公司及其附属公司和深圳建广数字科技有限公司
2024 年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计 2024 年度与上述各关
联人签订日常关联交易合同金额为 157,160.00 万元，预计日常关联交易发生金
额（即确认收入和产生成本、费用金额）为 155,452.00 万元。
    详情请见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2024-012）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀
轩先生、付明先生已回避表决。




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    公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，
一致同意《关于讨论审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将
该议案提交董事会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于讨论审议修改〈云鼎科技股份有限公司募集资金管理
办法〉的议案》
    为规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，提高募集资
金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
部门规章、规范性文件以及《云鼎科技股份有限公司章程》的相关规定，结合
公司的实际情况，对《云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法》涉及募集资
金用于补充流动资金和偿还债务的相关条款进行修改。
    详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法》及
《云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法修改对照表》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2024年第二次临时股东大
会的议案》
    公司定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 2:00 在济南市工业南路 57-1 号
高新万达 J3 写字楼 1920 会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公
司 2024 年第二次临时股东大会，审议公司 2024 年度日常关联交易预计事项。
    详情请见公司同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-013）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                     云鼎科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                           2024年2月2日



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