证券代码：000409                证券简称：云鼎科技            公告编号：2024-014



                          云鼎科技股份有限公司
                   2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次会议不存在否决议案情况。
    2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00。
    （2）网络投票时间：2024年2月22日（星期四）。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2
月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—15:00期间的任意时
间。
    2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科
技股份有限公司1920会议室。
    3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会。
    5.主持人：公司董事长刘健先生。
    6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》等行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎
科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
    （二）会议出席情况
    1.会议出席的总体情况：
    出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 248,696,521 股，占
                                        1
公司总股份的 36.7704%。
    通过网络投票的股东 22 人，代表股份 46,505,234 股，占公司总股份的
6.8759%。
    出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）所持股份为 21,109,910 股，占公司总股份的 3.1211%。
    2.会议其他出席人员情况：
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表
决情况如下：
    （一）关于讨论审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
    总体表决情况：
    同意 56,311,454 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5503%；
反对 252,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4462%；弃权
2,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 20,855,507 股， 占出席会 议中小 股东所持 有效表 决权股份 总数的
98.7949%；反对 252,403 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.1957%；弃权 2,000 股，占 出席会议中 小股东所持有 效表决权股 份总数的
0.0095%。
    本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表
决股份数量为 238,635,898 股。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：泰和泰（济南）律师事务所
   （二）律师姓名：罗欣、韩志萍
   （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行
政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
    四、备查文件

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    （一）云鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
    （二）泰和泰（济南）律师事务所关于云鼎科技股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会之法律意见书。
    特此公告。


                                            云鼎科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 2 月 22 日




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