证券代码：000409               证券简称：云鼎科技                  公告编号：2024-037


                            云鼎科技股份有限公司
               第十一届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第十五次会议于 2024
年 5 月 31 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920
会议室召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以邮件及当面送达的方式发出。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式
召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先
生、曹克先生、李兰明先生以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符
合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章
程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。
    经投票表决，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
    为进一步聚焦主业，同意公司以非公开协议转让方式向山东鲁地矿业投资有
限公司出售公司持有的内蒙古中盛科技集团有限公司 25%股权。
    详情请见公司同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公
告编号：2024-038）。
    表决结果：同意      6   票，反对 0       票，弃权   0   票。
    本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩
先生、付明先生已回避表决。
    公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，独立董
事一致同意《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大


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会的议案》
    公司定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 2:00 在济南市工业南路 57-1 号
高新万达 J3 写字楼二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2024 年第四次临时股东大会。
    详情请见公司同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-039）。
    表决结果：同意   11   票，反对 0    票，弃权   0   票。
    特此公告。


                                              云鼎科技股份有限公司董事会
                                                       2024年5月31日




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