证券代码：000409                 证券简称：云鼎科技                公告编号：2024-056


                            云鼎科技股份有限公司
                第十一届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


     云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第十八次会议于 2024
年 10 月 28 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司
1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及当面送达的方
式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯
的表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人
（其中毕方庆先生以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本
次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合
《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章
程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。
     经投票表决，会议形成决议如下：
     一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年第三季度报
告〉的议案》
     经审核，董事会认为《云鼎科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编
制程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
     详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》
（公告编号：2024-058）。
     表决结果：同意 11        票，反对     0   票，弃权 0      票。
     二、审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》
     根据公司业务发展需要及合并报表发生变化等情况，为准确地反映公司与
关联人 2024 年度日常关联交易情况，公司拟调整 2024 年度日常关联交易预计
金 额 。 本 次 调 整 后 ， 公 司 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 签 订 合 同 金 额 为
140,322.00 万 元 ；预 计 发生 金额 （ 即确 认收 入 和产 生成 本 、费 用金 额 ） 为
                                           1
124,549.00 万元。
    详情请见公司同日披露的《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度
的公告》（公告编号：2024-059）。
    表决结果：同意 6    票，反对    0       票，弃权 0   票。
    本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀
轩先生、付明先生已回避表决。
    公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议，
审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2024年第五次临时股东大
会的议案》
    公司定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 2:00 在济南市工业南路 57-1
号高新万达 J3 写字楼二楼会议中心，以现场投票和网络投票相结合的方式召开
公司 2024 年第五次临时股东大会，审议调整公司 2024 年度日常关联交易预计
额度及回购注销部分限制性股票事项。
    详情请见公司同日披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-060）。
    表决结果：同意 11    票，反对       0   票，弃权 0    票。
    特此公告。


                                                  云鼎科技股份有限公司董事会
                                                          2024年10月28日




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