证券代码：000409             证券简称：云鼎科技               公告编号：2024-057


                        云鼎科技股份有限公司
               第十一届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2024
年10月28日上午在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼1920会议室召开。本
次会议通知于2024年10月18日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现
场方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。公司董事
会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席徐炳春先生主
持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》
”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和
规范性文件的规定。
    经投票表决，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年第三季度报
告〉的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》
（公告编号：2024-058）。
    表决结果：同意 3     票，反对   0   票，弃权 0     票。
    特此公告。


                                                  云鼎科技股份有限公司监事会
                                                         2024年10月28日