沈阳机床股份有限公司董事会
  关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
   沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公
司”）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司
持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航
空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公
司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
   现公司董事会就本次交易中的保密措施及保密制度说
明如下：
   一、本次交易筹划之初，为了维护投资者利益，避免对
公司证券交易造成重大影响，公司已及时向深圳证券交易所
申请股票停牌并披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌
公告》（公告编号：2023-53）、《关于筹划发行股份购买
资产的停牌进展公告》（公告编号：2023-54）。
   二、公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，
采取了必要且充分的保密措施，严格执行公司保密制度，参
与项目商议的人员仅限于少数核心人员，限定了相关敏感信
息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
   三、公司已根据《上市公司监管指引第5号－－上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，履行了保密
和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，同时建
立了内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。
   四、在公司与交易对方签订的附生效条件的《发行股份
购买资产协议》中对于本次交易相关的信息保密事项进行了

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约定。
   五、公司已与聘请的中介机构签署《保密协议》。
   综上，公司已采取必要且充分的保密措施，制定了严格
有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履
行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。




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沈阳机床股份有限公司董事会
       2024年【】月【】日




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