沈阳机床股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组中是否存在直接或间接有偿
      聘请其他第三方机构或个人的说明



    沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”“上市
公司”“公司”）拟通过发行股份的方式购买通用技术集团
沈阳机床有限责任公司持有的沈阳中捷航空航天机床有限
公司 100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权和
通用技术集团机床有限公司持有的天津市天锻压力机有限
公司 78.45%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投
资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》
（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，上市公司在本次交易
中聘请的第三方机构或个人的情况如下：
    1、聘请中信证券股份有限公司（以下简称为“中信证
券”）作为本次交易的独立财务顾问；
    2、聘请上海市方达律师事务所作为本次交易的法律顾
问；
    3、聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为
本次交易的审计机构；
    4、聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为本
次交易的评估机构；

                          1
    5、聘请尚普咨询集团有限公司作为本次募集资金投资
项目可行性研究咨询服务机构。
    上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机
构，聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银
行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监
会公告〔2018〕22 号）的规定。
    除公司聘请中介机构外，本次交易独立财务顾问中信证
券亦已聘请北京市竞天公诚律师事务所作为本次交易的独
立财务顾问的券商律师及立信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京分所作为本次交易的独立财务顾问的券商会计师。本次
交易聘请券商律师及券商会计师的费用由中信证券与北京
市竞天公诚律师事务所与立信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京分所协商确定，并由中信证券以自有资金支付。
    除上述聘请行为外，本次交易不存在直接或间接有偿聘
请其他第三方机构或个人的行为。
    特此公告。




                         2
沈阳机床股份有限公司董事会
     2024 年【】月【】日




 3