沈阳机床股份有限公司董事会
    关于对独立董事独立性自查情况的专项报告


    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关要求，公司现任独立董事哈刚先生、王英明先生、袁
知柱先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情
况出具专项意见如下：
    经核查独立董事哈刚先生、王英明先生、袁知柱先生本
年度的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事
会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独
立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关
要求。
    特此公告。




                        沈阳机床股份有限公司董事会
                             2024 年 4 月 16 日




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