证券代码：000410     证券简称：沈阳机床   公告编号：2024-26


                   沈阳机床股份有限公司
             二〇二三年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.召开时间：现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日
（星期五）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 2024 年 5 月
10 日 15:00 期间的任意时间。
     2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室
     3.召开方式：现场投票及网络投票
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：董事长安丰收
     6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定
     （二）会议出席情况
     沈阳机床股份有限公司二〇二三年度股东大会的股东
及股东授权委托代表共 86 名，代表股份 1,125,936,752 股，
占公司总股本的 54.5315%。其中通过网络投票参与的股东共
78 名，占上市公司总股份的 7.9011％。公司董事、监事及部
分高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程
序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。
    二、提案审议和表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
    （二）会议审议议案情况
1．《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 1,125,083,652 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9242％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0724％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
2．《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 1,125,083,652 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9242％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0724％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
3．《2023 年度报告及摘要》
总表决情况：
    同意 1,125,083,652 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9242％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0724％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
4．《2023 年度决算报告》
总表决情况：
    同意 1,125,083,652 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9242％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0724％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
5． 《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 1,125,083,652 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9242％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0724％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
6．《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团
租赁业务额度暨关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
7．《关于授权管理层办理 2024 年度授信额度的议案》
总表决情况：
    同意 1,119,895,952 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.4635％；反对 6,003,100 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.5332％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
8．《2024 年度预计日常关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
9．《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金符合相关法律、法规规定的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
    本次交易整体方案
10.01 发行股份购买资产
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.02 募集配套资金
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
发行股份购买资产：
10.03 发行股份的种类、面值和上市地点
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.04 发行对象和认购方式
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.05 定价基准日和发行价格
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.06 交易对价及定价依据
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.07 发行数量
总表决情况：
    同意 239,136,249 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5639％；反对 1,009,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4204％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,136,249 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5639％；反对 1,009,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4204％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.08 锁定期安排
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.09 滚存未分配利润的安排
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.10 过渡期间损益归属
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.11 业绩承诺和补偿
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.12 发行价格调整机制
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
募集配套资金：
10.14 发行股份的种类、面值和上市地点
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.15 发行对象和发行方式
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.16 定价基准日及发行价格
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.17 发行数量
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.18 锁定期安排
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.19 募集配套资金的用途
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.20 滚存未分配利润的安排
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
10.21 决议有效期
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
11. 《关于＜沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
12. 《关于公司与交易对方签订附生效条件的＜发行股份购
买资产协议＞＜发行股份购买资产协议之补充协议＞＜业
绩补偿协议＞的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
13. 《关于本次重组符合＜上市公司重大资产重组管理办法
＞第十一条及四十三条规定的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
14. 《关于本次重组符合＜上市公司监管指引第 9 号——上
市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定
的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
15. 《关于本次重组相关主体不存在＜上市公司监管指引第
7 号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十
二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
16.《关于本次重组构成关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
17. 《关于本次重组不构成＜上市公司重大资产重组管理办
法＞第十三条规定的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
18. 《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的说明的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
19. 《关于本次重组符合＜上市公司证券发行注册管理办法
＞第十一条规定的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
20. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
21.《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关
的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
22. 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议
案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
23. 《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于
以要约方式增持公司股份的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
24.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次交易相关事宜的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
25. 《关于＜沈阳机床股份有限公司未来三年（2025 年-2027
年）股东回报规划＞的议案》
总表决情况：
    同意 1,125,051,552 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9214％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0724％；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,298,549 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6314％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0291％。
26. 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说
明的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。
    三、律师出具的法律意见
    此次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派
赵程涛、黄潇然律师进行了见证。见证律师认为，本次股东
大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决
程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并
出具了《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股
份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
    上述议案内容详见 2023 年 10 月 21 日、2024 年 4 月 2
日、4 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
上刊登的公司第十届董事会第三、六、七次会议及第十届监
事会第三、六、七会议决议公告及相关公告。
    四、备查文件
  《法律意见书》
    特此公告。




                               沈阳机床股份有限公司
                                      董事会
                                二〇二四年五月十日