股票代码：000410            股票简称：沈阳机床           公告编号：2024-42



                 沈阳机床股份有限公司
           第十届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。




      一、董事会会议召开情况
      1.本次董事会会议通知于2024年8月25日以电子邮件方
式发出。
      2.本次董事会于2024年8月30日以现场结合视频方式召
开。
      3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事
长安丰收现场参会，董事徐永明、张旭、付月朋、独立董事
袁知柱、哈刚、王英明视频参会。
      4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
      本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
      二、会议审议并通过了如下议案
      （一）审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估
报告的议案》
      公司拟发行股份购买通用沈机集团持有的中捷厂100%
股权、航空航天100%股权和通用机床持有的天津天锻78.45%
股权并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易评估基准日为2023年8月31日，评估报告有效期为一年。
鉴于评估报告的有效期即将届满，为再次验证本次交易价格
的合理性和公允性，本次交易的评估机构沃克森（北京）国
际资产评估有限公司以2024年4月30日为基准日对中捷厂、
航空航天、天津天锻进行了加期评估，并出具了《沈阳机床
股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的沈阳机床中捷友
谊厂有限公司股东全部权益资产评估报告》（沃克森评报字
（2024）第1871号）、《沈阳机床股份有限公司拟发行股份
购买资产涉及的沈阳中捷航空航天机床有限公司股东全部
权益资产评估报告》（沃克森评报字（2024）第1872号）、
《沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的天津
市天锻压力机有限公司股东全部权益资产评估报告》（沃克
森评报字（2024）第1875号）。
    经过加期评估验证，中捷厂、航空航天、天津天锻股东
全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。本
次加期评估结果不作为作价依据，本次交易作价仍以2023年
8月31日为基准日并经国资有权单位备案的《沈阳机床股份
有限公司拟发行股份购买资产涉及的沈阳机床中捷友谊厂
有限公司股东全部权益资产评估报告》（沃克森国际评报字
（2023）第2409号）、《沈阳机床股份有限公司拟发行股份
购买资产涉及的沈阳中捷航空航天机床有限公司股东全部
权益资产评估报告》（沃克森国际评报字（2023）第2390号）、
《沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的天津
市天锻压力机有限公司股东全部权益资产评估报告》（沃克
森国际评报字（2023）第2393号）的资产评估结果为作价依
据。
    安丰收、张旭、付月朋作为关联董事回避表决。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于<沈阳机床股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）>及其摘要的议案》
    鉴于本次交易的评估报告有效期即将届满，根据《上市
公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的相
关要求，公司聘请的评估机构就本次交易出具了资产评估报
告，基于评估机构出具的加期报告，公司对前期编制的本次
交易的重组报告书（草案）及其摘要进行了补充、修订，编
制了《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并
将于本次会议决议公告披露同日在指定信息披露媒体公告。
    安丰收、张旭、付月朋作为关联董事回避表决。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



                          沈阳机床股份有限公司董事会
                                    2024年8月30日