股票代码：000410          股票简称：沈阳机床       公告编号：2024-48



                 沈阳机床股份有限公司
             关于吸收合并全资子公司的公告

   本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、吸收合并情况概述
     为整合公司生产制造资源及业务布局，同时优化公司管
理架构，减少管理层级，降低管理成本，沈阳机床股份有限
公司（以下简称“公司”）拟吸收合并下属全资子公司沈阳
优尼斯智能装备有限公司（以下简称“优装备”），公司拟
成立事业部，承接优装备全部资产、负债、人员及业务。吸
并完成后，子公司优装备依据法定程序注销。
     公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十届董事会第十二次会
议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。
     本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。优装备财务报表已纳入公司的合并报表范
围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，
并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过
方可生效。
    二、合并双方基本情况
    （一）合并方基本情况
    公司名称：沈阳机床股份有限公司
    统一社会信用代码：91210106243406830Q
    公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
    公司法人：安丰收
    注册资本：人民币 2,064,746,603 元
    经营范围：机械设备制造，机床制造，机械加工，进出
口贸易（持证经营）；国内一般商业贸易（国家专营、专卖、
专控 除外）批发、零售；代购、代销、代储、代运；经济
信息咨询服务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工
程；上述 境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施
上述境外工程所需要的劳务人员；普通货运；设备租赁；珠
宝首饰及黄金饰品的加工、销售；黄金销售。（依法须经批
准的项目， 经有关部门批准后方可开展经营活动）。
                     公司主要财务数据
                                                      单位：万元
         项目              2023 年 12 月 31 日   2024 年 6 月 30 日
总资产                              317,094.01            301,690.12
归属于上市公司股东净资产            104,439.16             96,565.18
      项目                     2023 年度          2024 年 1-6 月
营业收入                            150,140.15             74,085.77
归属于上市公司股东净利润              3,475.70             -8,081.57

    （二）被合并方基本情况
    公司名称：沈阳优尼斯智能装备有限公司
    统一社会信用代码：91210106MA0UE8XC01
    公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲
1-2 号
    公司法人：盖立亚
    注册资本：人民币 10000 万元（已全额实缴）
    经营范围：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派
遣服务），装卸搬运，普通机械设备安装服务，机床功能部
件及附件制造，通用设备修理，智能机械设备、机床制造；
机械加工；激光机、机器人产品的技术开发、制造；机械电
子设备及配件销售；设备租赁；软件开发、销售及技术服务；
商务信息咨询；企业管理咨询；智能制造技术咨询、技术服
务、技术成果转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
            优装备主要财务数据（截至 2024 年 7 月 31 日）
                                                       单位：万元
           项目            2023 年 12 月 31 日    2024 年 7 月 31 日
总资产                                63,981.63             70,557.30
净资产                                33,243.74             31,982.75
           项目                2023 年度           2024 年 1-7 月
营业收入                              42,531.48             20,776.67
净利润                                   103.22             -1,328.31

    三、吸收合并的方式、范围及相关安排
    公司以2024年7月31日为基准日的审计报告为依据吸收
合并下属全资子公司优装备，公司成立事业部承接优装备全
部资产、负债、人员及业务。吸并完成后，优装备依法办理
注销。优装备事先征求了职工代表及工会意见，已召开职工
代表大会，审议本次吸并事项，并获得职代会通过。
    吸收合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协
议，共同完成资产转移、权属变更、资质变更、工商登记等
相关程序和手续，并履行编制资产负债表及财产清单、通知
债权人及公告等法律法规或监管要求规定的其他程序。
   四、本次吸收合并对公司的影响
   本次吸并，有利于吸并方管理架构的进一步优化，降低
管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。优装备的财
务报表已纳入公司的合并报表范围，吸并不会对公司财务状
况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，
符合公司及全体股东的利益。
   五、本次吸收合并的相关授权
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》《公
司章程》等相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大
会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过方可生效；同时提请股东大会授权公司经理层办理与
吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签订吸收合并协
议，办理资产转移、权属变更、工商登记等，授权有效期自
股东大会审议通过之日起至本次吸收合并办理完毕止。
   六、备查文件
   1.第十届董事会第十二次会议决议
   2.第十届监事会第十二次会议决议



                         沈阳机床股份有限公司董事会
                                    2024年9月13日