股票代码：000410           股票简称：沈阳机床       公告编号：2024-47



                沈阳机床股份有限公司
          第十届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     1.本次监事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方
式发出。
     2.本次监事会于2024年9月13日以现场结合视频方式召
开。
     3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监
事张永、鲁忠现场参会；监事由海燕、吴祥文、桑会庆以视
频形式参会。
     4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。
     本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
     同意将该议案提交股东大会审议。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
     2.审议通过《关于新增2024年度日常关联交易额度的议
案》
     公司监事会经审核后认为，公司日常关联交易为公司正
常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东

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利益的情形，监事会同意公司新增 2024 年度日常关联交易
额度。本议案需提交公司股东大会审议。
   本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避
表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。




                         沈阳机床股份有限公司监事会
                               2024 年 9 月 13 日




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