股票代码：000410                股票简称：沈阳机床        公告编号：2024-59



              沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产

     并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

                               修订说明的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟向通用沈机集团发行股份购
买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公司发
行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定
对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    公司于 2024 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所出具的《关于沈阳机床股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕
130009 号，以下简称“问询函”）。

    截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐
项进行了认真核查及回复，对重组报告书做了相应修订，形成了《沈阳机床股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 修订稿）》
（以下简称“重组报告书（草案）”）。

    本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均
与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
    重组报告书
                                               修订说明
        章节
       声明         无
       释义         新增释义
   重大事项提示     无
   重大风险提示     调整了部分风险提示的顺序
第一章 本次交易概况 无
第二章 上市公司基本 无
    重组报告书
                                                修订说明
        章节
       情况
第三章 交易对方基本
                    补充交易对方其他股东情况及更新诉讼情况
       情况
第四章 标的资产基本
                    更新标的公司专利情况、下属公司情况
       情况
第五章 发行股份情况 无
第六章 标的资产评估
                    无
       情况
第七章 本次交易合同
                    无
    的主要内容
第八章 交易的合规性
                    无
       分析
第九章 管理层讨论与
                    无
       分析
第十章 财务会计信息 无
第十一章 同业竞争与
                    无
      关联交易
 第十二章 风险因素   无
第十三章 其他重大事
                    无
         项
第十四章 独立董事及
证券服务机构关于本次 无
    交易的意见
第十五章 本次交易相
关证券服务机构及经办 律师事务所等相关人员变动
        人员
第十六章 声明与承诺 无
 第十七章 备查文件   -

     以上具体修订内容详见同日披露的《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

     特此公告。




                                                   沈阳机床股份有限公司董事会

                                                             2024 年 10 月 21 日