股票代码：000410          股票简称：沈阳机床        公告编号：2024-61

                沈阳机床股份有限公司
          第十届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于2024年10月18日以电子邮件
方式发出。
     2.本次董事会于2024年10月28日以现场结合视频方式
召开。
     3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董
事长安丰收现场参会，董事徐永明、董事张旭、董事付月朋、
独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
     4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1. 审议《2024 年第三季度报告》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
     2.审议《关于调整公司组织架构的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
     特此公告。
                                 沈阳机床股份有限公司董事会
                                               2024年10月28日
附 件
    调整后组织架构图