股票代码：000410           股票简称：沈阳机床   公告编号：2024-68



             沈阳机床股份有限公司
   关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
     2.召集人：公司董事会。公司于2024年11月29日召开
第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2024年
第三次临时股东大会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的要求。
     4.召开时间：
     （1）现场会议召开时间2024年12月18日（星期三）
14:00。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行 网 络 投 票 的具 体 时 间 为 2024年 12 月 18 日 9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2024年12月18日9:15至2024年12
月18日15:00期间的任意时间。
     5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
       6.会议的股权登记日：2024年12月6日
       7.出席对象：
       (1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
       (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
       (3)本公司聘请的见证律师
       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼
B822会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。
       二、会议审议事项
       1.本次会议提案名称及编码
                                                               备注
提案
                            提案名称                     该列打勾的栏
编码
                                                           目可以投票
 100             总议案：本次股东大会所有议案                    √
1.00    《关于拟变更会计师事务所的议案》                         √
2.00    《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》           √

       2.上述议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的
中小股东进行单独计票。
       3.上述议案内容详见2024年11月30日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会
第十五次会议及第十届监事会第十四次会议决议公告。
       4.上述议案二属于关联交易事项，关联股东中国通用
技术（集团）控股有限责任公司须回避表决。
     三、会议登记方法
     1.登记方式：
     （1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账
户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、
法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登
记手续。
     （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
     （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理
人出席。
     （4）异地股东可以信函或传真方式登记。
     2.登记时间：2024年12月9日-12月13日、12月16日-12
月17日。
     3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公
司董事会办公室。
     4.会议联系方式及其他
     （1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1
号
     （2）邮编：110142
     （3）电话：(024)25190865
     （4）传真：(024)25190877
     （5）联系人：林晓琳、石苗苗
     （6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
     五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
     在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程
详见附件。
    六、备查文件
    公司第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十
四次会议决议
    附件: 1-1 参加网络投票的具体操作流程、
             1-2 授权委托书




                         沈阳机床股份有限公司董事会
                                2024年11月29日
附件1-1


           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，
投票简称：“沈机投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外
的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024年12月18
日9:15，结束时间为2024年12月18日15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
 附件1-2


                          授 权 委 托 书
       兹委托           先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机
 床股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
                                                       备注
提案                                                                同    反   弃
                       提案名称                     该列打勾的栏
编码                                                                意    对   权
                                                      目可以投票
100         总议案：本次股东大会所有议案                √
1.00   《关于拟变更会计师事务所的议案》                 √
       《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议
2.00                                                    √
       案》




 委托人姓名：                          委托人身份证号：

 委托人持股性质：                      委托人持股数：

 委托人签名（盖章）：                  受托人姓名：

 受托人身份证号：                      受托人签名：




       如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
 意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
 起至本次股东大会结束之日止。




                                      委托日期：        年     月        日