股票代码：000410          股票简称：沈阳机床       公告编号：2024-64



                沈阳机床股份有限公司
          第十届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于2024年11月22日以电子邮件
方式发出。
     2.本次董事会于2024年11月29日以现场结合视频方式
召开。
     3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董
事徐永明、董事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董
事王英明、独立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收现场参
会。
     4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
     具体内容详见同日发布的 2024-65 公告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
     2.审议《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议
案》
    具体内容详见同日发布的 2024-66 公告。本议案涉及关
联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3.审议《关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任
公司房屋租赁的日常关联交易议案》
    具体内容详见同日发布的 2024-67 公告。本议案涉及关
联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4.审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日发布的 2024-68 公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                           沈阳机床股份有限公司董事会
                                        2024年11月29日