股票代码：000410          股票简称：沈阳机床         公告编号：2024-67


       关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司
             房屋租赁的日常关联交易公告
     本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1.关联交易的基本情况
    为提高公司房产使用率，根据通用技术齐齐哈尔二机床有限
责任公司（以下简称“齐二机床”）生产经营实际需要，公司拟
将细河园区部分房产出租给齐二机床下属全资子公司（具体名称
以工商审定为准）。双方拟签署三年期租赁合同，租赁期限预计
为2024年12月-2027年11月（最终以签订合同的租赁时间为准）,
年度租金预计为315万元/年（含税）。
    2.齐二机床为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限
责任公司子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
本次交易构成关联交易。
    3.董事会审议情况：公司第十届董事会第十五次会议于2024
年11月29日召开，会议审议并通过了《关于公司与通用技术齐齐
哈尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》。表决
时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生进行了回避。非
关联董事一致通过该关联交易议案。
    4.本次关联交易不需经股东大会审议。
    二、关联关系介绍
    关联人名称：通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司
    注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街371号
    法定代表人：郭生
                                   1
    注册资本：人民币202,340万元
    经营范围：一般项目：金属切削机床制造；金属成形机床制
造；增材制造装备制造；海洋工程装备制造；智能基础制造装备
制造；试验机制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；
通用零部件制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属结构
制造；木制容器制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；
通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；普通机械设备安装服务；软件开发；机械设备研发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口；住房租赁；租赁服务（不含许可类租
赁服务）；金属切削机床销售；金属成形机床销售；增材制造装
备销售；海洋工程装备销售；智能基础制造装备销售；试验机销
售；机械设备销售；机械电气设备销售；机床功能部件及附件销
售；机械零件、零部件销售；模具销售；金属结构销售；木制容
器销售。许可项目：供暖服务。
    主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持
股95.3168%。
    关联关系：齐二机床为本公司控股股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司子公司，根据《证券法》《股票上市规则》等
相关法律法规的规定，公司与齐二机床的租赁交易构成关联交易。
                  2023年度齐二机床主要财务情况
                                                                   单位：万元
        关联人            总资产          净资产      营业收入       净利润
通用技术齐齐哈尔二机床
                         157,058.51       41,483.51    65,671.01       14.26
有限责任公司


    三、关联租赁情况介绍

                                      2
    房屋建筑物租金为17.5元/平米/月（含税），对应每天租金
约为0.58元/平米/天，其中房屋基础性租金为0.28元/平米/天，
另包含为满足齐二机床开展生产经营使用对房产进行的维护改造
及设备基础建设费用等0.3元/平米/天。拟出租生产区域、办公
及接待会议区域面积共计1.5万平米。拟出租房产期限为3年，租
赁期限预计为2024年12月-2027年11月（最终以签订合同的租赁
时间为准）。拟出租房产收取租金预计为315万元/年。
       四、关联交易定价政策及依据
       公司与齐二机床所涉及的交易价格以市场价格为基础考虑实
际成本进行定价，关联方没有因其身份而不当得利，不存在损害
非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理
的。
       五、关联交易目的及对上市公司的影响
       根据齐二机床生产经营实际需要，公司拟将细河园区部分房
产出租给齐二机床下属全资子公司（具体名称以工商审定为准）。
在经营稳健情况下，将会持续与关联方之间的公平合作。
       上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影
响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独
立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
       六、2024年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交
易的总金额
    截至2024年10月末，公司与齐二机床未发生关联采购事项，
发生关联销售717.54万元。
       七、独立董事专门会议意见
   公司第十届董事会独立董事第七次专门会议以3票同意、0票
反对、0票弃权审议通过了《关于公司与通用技术齐齐哈尔二机
床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》。
    本次房屋租赁事项是根据齐二机床生产经营实际需要，可提
                              3
高公司房产使用率。此项交易对非关联股东是公平合理的，没有
损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交
董事会及股东大会审议。
    八、备查文件
    1.公司第十届董事会第十五次会议决议；
    2.公司第十届监事会第十四次会议决议；
    3.独立董事专门委员会决议。


                           沈阳机床股份有限公司董事会

                                   2024年11月29日




                            4