沈阳机床股份有限公司第十届董事会
         独立董事专门会议第八次会议决议


    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》
的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于
2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会
第八次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第
十六次会议审议的议案进行了审核，审核情况如下：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于
接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金
暨关联交易的议案》
    公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公
司以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的
关联交易,借款利率不高于国内主要全国性商业银行向公司
提供的同期同类贷款利率，定价公允。可增强公司的整体
业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交
易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性
以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意关于接受
控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关
联交易事项。


独立董事：哈刚 王英明 袁知柱
                                沈阳机床股份有限公司
                                  2024 年 12 月 16 日