东阿阿胶：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知2024-10-23
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-57
东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会；公司第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临
时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月8日上午9:15—9:25、
9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间 为2024年11月8 日9:15-
15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行
使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票
结果为准。
6．股权登记日：2024 年 11 月 1 日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024 年 11 月 1 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东大会表决的提案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举）
关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会
1.00 应选人数（2）人
非独立董事的议案
1.01 选举申劲锋先生为公司董事会非独立董事 √
1.02 选举王小跃女士为公司董事会非独立董事 √
关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会
2.00 应选人数（3）人
非职工监事的议案
2.01 选举周娇女士为公司监事会非职工监事 √
2.02 选举王宏杰女士为公司监事会非职工监事 √
2.03 选举章瑾女士为公司监事会非职工监事 √
2．审议及披露情况
上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会
议 审 议 通 过 ， 各 提 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》上刊登的相关公告。
上述提案涉及选举非独立董事（2人）、非职工监事（3人）事项，需采用
累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以每个提案组下应选董事或者监事人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
上述全部提案，将对中小投资者单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2024年11月7日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）
2．登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中
心C区会议室
3．登记方式
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出
席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托
人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业
执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会
议时，需携带相关证件原件到场；
（6）联系方式
联系地址 ： 山 东省 东 阿 县阿 胶 街 78 号 东阿阿胶 股 份有 限 公 司 董事会办公 室
联 系 人：高振丰、逯华欣
联系电话：0531-88800423
传真电话：0531-88800423
电子邮箱：deejdb@dongeejiao.com
邮 编：252201
（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以 通过 深交 所交易 系统 和互 联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。
五、备查文件
1．公司第十一届董事会第二次会议决议；
2．公司第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月二十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。
2．填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选
举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举非职工代表监事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将其拥有的选
举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024 年 11 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00-
15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 8 日（现场股东大会召开当日）上
午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
东阿阿胶股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会
1.00 应选人数（2）人
非独立董事的议案
1.01 选举申劲锋先生为公司董事会非独立董事 √
1.02 选举王小跃女士为公司董事会非独立董事 √
关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会
2.00 应选人数（3）人
非职工监事的议案
2.01 选举周娇女士为公司监事会非职工监事 √
2.02 选举王宏杰女士为公司监事会非职工监事 √
2.03 选举章瑾女士为公司监事会非职工监事 √
注意事项：
1．如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
2．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3．本授权委托书于 2024 年 11 月 7 日 17:00 前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子邮
件形式，送达本公司董事会办公室方为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
