证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶           公告编号：2024-59




                       东阿阿胶股份有限公司
              第十一届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会
议，于 2024 年 10 月 26 日以邮件方式发出会议通知。
    2．本次监事会会议，于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
    3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
    4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程等规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制，符合法律、法规、

中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2024 年第三季度报告》是按照中国证监会和深圳证券交易所颁发的
信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，所包含内容真实反映了公司财务状
况及经营成果等事项。
    本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-60）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1．经与会监事签字的监事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。




    特此公告。


                                                 东阿阿胶股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                 二〇二四年十月三十一日