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公司公告

东阿阿胶:2024年第二次临时股东大会决议公告2024-11-09  

 证券代码:000423            证券简称:东阿阿胶            公告编号:2024-63




                      东阿阿胶股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1.本次股东大会无否决议案。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况


    (一)现场会议召开时间:2024 年 11 月 8 日下午 14:30

    (二)现场会议召开地点:公司会议室

    (三)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11

月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为2024年11月8日9:15-15:00期间的任意时间。

    (四)召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。

    (五)会议的召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事会过

半数的董事推举董事、董事会秘书、副总裁、财务总监丁红岩先生主持。

    (六)会议的合法合规性:本次股东大会的召集和召开,符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律

法规及规范性文件的规定。
   (七)会议出席情况:出席会议的股东(或股东代理人)共计437人,代表

股份325,620,139股,占公司有表决权股份总数的50.6830%。其中:

   通过现场投票的股东7人,代表股份210,101,781股,占公司有表决权股份总

数的32.7025%。

   通过网络投票的股东430人,代表股份115,518,358股,占公司有表决权股份

总数的17.9805%。

   中小股东出席的总体情况:

   通过现场和网络投票的中小股东435人,代表股份116,333,292股,占公司有

表决权股份总数的18.1074%。

   其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份814,934股,占公司有表决

权股份总数的0.1268%。

   通过网络投票的中小股东430人,代表股份115,518,358股,占公司有表决权

股份总数的17.9805%。

   公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。


   二、提案审议表决情况


   (一)表决方式:现场表决与网络投票表决相结合的方式。

   (二)表决结果

   1.关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

   本议案采取累积投票制,选举申劲锋先生、王小跃女士为公司第十一届董事

会非独立董事。

   (1)选举申劲锋先生为公司董事会非独立董事

   总体表决情况:同意 323,785,241 股,占出席会议有效表决权股份总数的

99.4365%,选举申劲锋先生为公司第十一届董事会非独立董事。
   其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 114,498,394 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4227%。

   (2)选举王小跃女士为公司董事会非独立董事

   总体表决情况:同意 323,847,541 股,占出席会议有效表决权股份总数的

99.4556%,选举王小跃女士为公司第十一届董事会非独立董事。

   其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 114,560,694 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4763%。

   2.关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会非职工监事的议案

   本议案采取累积投票制,选举周娇女士、王宏杰女士、章瑾女士为公司第十

一届监事会非职工监事。

   (1)选举周娇女士为公司监事会非职工监事

   总体表决情况:同意 320,408,189 股,占出席会议有效表决权股份总数的

98.3994%,选举周娇女士为公司第十一届监事会非职工监事。

   其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 111,121,342 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.5198%。

   (2)选举王宏杰女士为公司监事会非职工监事

   总体表决情况:同意 324,711,029 股,占出席会议有效表决权股份总数的

99.7208%,选举王宏杰女士为公司第十一届监事会非职工监事。

   其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 115,424,182 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2185%。
   (3)选举章瑾女士为公司监事会非职工监事

   总体表决情况:同意 320,396,892 股,占出席会议有效表决权股份总数的

98.3959%,选举章瑾女士为公司第十一届监事会非职工监事。

   其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 111,110,045 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.5101%。


    三、律师出具的法律意见


    (一)律师事务所:北京金诚同达律师事务所

    (二)律师姓名:项颂雨、程幕君

    (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。




    四、备查文件


    1.东阿阿胶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议;

    2.律师出具的法律意见书。



    特此公告。


                                                东阿阿胶股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二〇二四年十一月八日