证券代码：000426             证券简称：兴业银锡         公告编号：2024-01

                   内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
                   第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024
年 1 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表决票
9 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司及全资子公司融冠矿业为银漫矿业开展融资租赁业务提
供担保的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于公司及子公司拟为相关单位开展融资租赁业务提供担保的公告》(公
告编号：2024-03)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第十届董事会第二次会议决议；

    2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

    特此公告。




                                   内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

                                                  二〇二四年一月二十三日