证券代码：000426           证券简称：兴业银锡        公告编号：2024-48


                   内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
                   第十届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五
次会议通知于 2024 年 9 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024
年 9 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际收到表决票 3
张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于全资子公司荣邦矿业为融冠矿业提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于全资子公司荣邦矿业拟为融冠矿业提供担保的公告》(公告编号：
2024-49)。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2024-50)。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    公司第十届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                   内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会
                                                      二〇二四年九月五日