证券代码：000426             证券简称：兴业银锡       公告编号：2024-74


                   内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
                 第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
一次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到
表决票 9 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，
决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司为参股公司天通矿业提供担保的议案》

    本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司拟为参股
公司提供担保的公告》(公告编号：2024-76)。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

    本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于调整公司组织
机构的公告》(公告编号：2024-77)。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件；

3、公司董事会提名与治理委员会会议文件；

特此公告。




                             内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

                                           二〇二四年十二月十三日