华天酒店集团股份有限公司

                     2023 年度监事会工作报告

     2023 年度，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精
神，依法履行职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人
员履职情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司
规范运作。现将 2023 年度监事会工作报告如下：
       一、报告期监事会召开情况
     2023 年度，监事会共召开 3 次工作会议，会议情况如下：

序号     召开时间      会议届次                     会议主要议案

                                    1.《公司 2022 年度监事会工作报告》
                                    2.《公司 2022 年度经审计的财务报告》
                                    3.《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
                                    4.《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
        2023 年 4 月 第八届监事会
 1                                  5.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
        26 日        第十二次会议
                                    6.《关于公司 2023 年申请融资综合授信的议案》
                                    7.《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项
                                    报告》
                                    8.《公司 2023 年第一季度报告》
        2023 年 8 月 第八届监事会
 2                                  1.《公司 2023 年半年度报告》(全文及摘要)
        25 日        第十三次会议
        2023 年 10   第八届监事会
 3                                  1.《公司 2023 年第三季度报告》
        月 25 日     第十四次会议

     二、监事会对报告期内有关事项的意见
     （一）公司依法运作情况
     2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公
司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行
职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召
开均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策科学合理，
程序合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人
员能按照国家法律法规和《公司章程》的有关规定，认真谨慎、勤勉尽责地履行其
职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职务、行使职权时有违反法
律法规和《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认
真细致的审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，会计基础工作和
内控体系完善，不存在违反法律法规的行为；天健会计师事务所（特殊普通合伙）
所出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （三）公司关联交易和对外担保情况
    监事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》《公司章程》的要求对公司 2023 年度的关联交易行为进行了监督、核查，监
事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有
关法律法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司
的独立性，未发现有损害公司利益的情况。公司监事会对报告期内的对外担保情况
进行了核查，认为公司无违规对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    （四）对公司内部控制自我评价的意见
    监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定建立了较为完善和合理的内部控制
体系，并且得到有效的执行。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真
实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    三、公司监事会 2024 年度工作计划
    2024 年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规及《公司章程》《监事会议
事规则》等规定和要求忠实勤勉地履行职责，为完善公司治理、督促公司依法运作、
切实维护全体股东和公司的合法权益发挥应有的作用。2024 年监事会的工作计划主
要有以下几方面：
    1. 积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专
业业务能力和监事会的监督能力和水平。
    2. 继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极
督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
    3. 依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程
序的合法性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发
生，切实维护公司和股东的权益。




                                          华天酒店集团股份有限公司监事会
                                                         2024 年 4 月 10 日