华天酒店：关于召开2023年度股东大会的通知2024-05-25
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-020
华天酒店集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023 年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第八届董事会 2024 年第二次临时会议，审
议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 6
月 14 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 14 日 14：30（参加现场会议的股东请于
会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 6 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6.会议的股权登记日：2024 年 6 月 11 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
1
于股权登记日 2024 年 6 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 B 厅。
二、会议审议事项
（一）提案编码：
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度经审计的财务报告》 √
4.00 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 √
《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议
6.00 √
案》
7.00 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 √
《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易
8.00 √
的议案》
9.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》 √
2
累积投票提案
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4 人）
11.01 选举杨宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √
11.02 选举邱君先生为公司第九届董事会非独立董事 √
11.03 选举向军先生为公司第九届董事会非独立董事 √
11.04 选举邓永平先生为公司第九届董事会非独立董事 √
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（5 人）
12.01 选举赵宪武先生为公司第九届董事会独立董事 √
12.02 选举唐健雄先生为公司第九届董事会独立董事 √
12.03 选举洪源先生为公司第九届董事会独立董事 √
12.04 选举马召霞女士为公司第九届董事会独立董事 √
12.05 选举孙春玉先生为公司第九届董事会独立董事 √
13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（2 人）
13.01 选举杨果女士为公司第九届监事会股东代表监事 √
13.02 选举江开发先生为公司第九届监事会股东代表监事 √
（二）披露情况：
上述议案 1--议案 9 经公司 2024 年 4 月 8 日召开的公司第八届董事会第七
次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过；议案 10 经公司 2023 年 12 月 22
日召开的公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过；议案 11--议案 13
经公司 2024 年 5 月 24 日召开的第八届董事会 2024 年第二次临时会议、第八届
监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 12 月 23 日、2024 年 4 月
10 日及 2024 年 5 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别强调事项：
1.上述议案 5、议案 7 属于股东大会特别决议事项，议案需经出席股东大会
的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.上述议案 6、议案 8、议案 9 涉及关联交易，关联股东湖南阳光华天旅游
3
发展集团有限责任公司回避表决。
3.上述议案 11、议案 12、议案 13 为选举公司非独立董事、独立董事、股东
监事，采用累积投票方式进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方
可表决。
4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
5.根据《上市公司股东大会规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者
（单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并予披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授
权委托书（授权委托书式样见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；个人股东
持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）
办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2024 年 6 月 13 日 9:00-11:30，14:00-17:00。异地股东可用
信函或传真方式登记。
3.登记地点及联系方式：
登记地点：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天酒店证券事务部
联系人：申智明、刘海兰
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
电子邮箱：huatianzqb@163.com
4.出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
4
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议；
2.第八届董事会第七次会议决议；
3.第八届监事会第十五次会议决议；
4.第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
5.第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
①选举非独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将
所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将
所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
③选举股东代表监事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将
所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
6
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15，结束时间为
2024 年 6 月 14 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
7
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份
有限公司 2023 年度股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度经审计的财务报告》 √
4.00 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 √
《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易
6.00 √
的议案》
7.00 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 √
《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交
8.00 √
易的议案》
9.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》 √
累积投票提案
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4 人）
11.01 选举杨宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √
11.02 选举邱君先生为公司第九届董事会非独立董事 √
8
11.03 选举向军先生为公司第九届董事会非独立董事 √
11.04 选举邓永平先生为公司第九届董事会非独立董事 √
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（5 人）
12.01 选举赵宪武先生为公司第九届董事会独立董事 √
12.02 选举唐健雄先生为公司第九届董事会独立董事 √
12.03 选举洪源先生为公司第九届董事会独立董事 √
12.04 选举马召霞女士为公司第九届董事会独立董事 √
12.05 选举孙春玉先生为公司第九届董事会独立董事 √
13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（2 人）
13.01 选举杨果女士为公司第九届监事会股东监事 √
13.02 选举江开发先生为公司第九届监事会股东监事 √
注：1.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人
同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2.投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏
目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票 无效，按弃权处理。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券账户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
特此授权
委托人签字或盖章
年 月 日
9
